Και εκτός Ελλάδος επεκτείνονται πλέον οι έρευνες των διωκτικών Αρχών για τους εμπλεκόμενους στην κομπίνα με την «πυραμίδα» από την οποία έχουν ζημιωθεί δεκάδες Ηρακλειώτες. Για την πολύκροτη υπόθεση βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες έρευνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο όπου εκεί πλέον έχει επιληφθεί η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος. Εξαιρετικό ενδιαφέρον στην υπόθεση παρουσιάζει η «διαδρομή» των χρημάτων που επένδυσαν οι Ηρακλειώτες. Όπως προκύπτει με βάση τη νέα ομαδική μήνυση που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Ηρακλείου, τα χρήματα «έφυγαν» από την Ελλάδα για Κύπρο και στην συνέχεια διοχετεύτηκαν, όπως αναφέρεται, σε ίδρυμα της Αμερικής. Έκτοτε τα …ίχνη τους αγνοούνται.
Πρόκειται για μία υπόθεση με μεγάλο υπόβαθρο κατά την οποία εταιρείες ιδρύονται εν μία νυκτί μόνο και μόνο για να διευκολύνουν ως «αγωγοί» τη μεταβίβαση χρημάτων σε εταιρείες, τράπεζες και ιδρύματα ανά τον κόσμο. Η νέα μήνυση που υποβλήθηκε για την υπόθεση αφορά σε δώδεκα Ηρακλειώτες που συνολικά επένδυσαν το ποσό των περίπου 5 (!) εκατομμυρίων ευρώ.
Το μέγεθος της καταγγελλόμενης κομπίνας είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο οπότε και υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία Ηρακλείου οι πρώτες μηνύσεις σε βάρος δύο Ηρακλειωτών, οι οποίοι είχαν εμφανιστεί στους παθόντες ως μεγαλοεπενδυτές. Συγκεκριμένα ο πρώτος ήταν ασφαλιστικός πράκτορας-χρηματιστής, ο δεύτερος είχε διατελέσει τραπεζικό στέλεχος και εμφανίστηκε ως νυν μέτοχος κυπριακής εταιρείας με άριστες γνώσεις στα επενδυτικά προγράμματα.
Η ομαδική μήνυση που υποβλήθηκε αυτές τις ημέρες στην Εισαγγελία Ηρακλείου αφορά σε άλλους δώδεκα Ηρακλειώτες, οι οποίοι στρέφονται τόσο κατά των δύο προαναφερόμενων προσώπων όσο και κατά της συζύγου του ενός.
Σύμφωνα με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, Βαγγέλη Στρατουδάκη, οι εντολείς του ζητούν την ποινική δίωξη των τριών για τα αδικήματα της απάτης και υπεξαίρεσης από κοινού, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή σε βαθμό κακουργήματος.
Στην πολυσέλιδη μήνυση που κατατέθηκε αναφέρονται αναλυτικά ανά περίπτωση τα ποσά που είχε επενδύσει ο κάθε μηνυτής, ενώ αποκαλύπτονται και στοιχεία με βάση την πολύμηνη έρευνα που αναγκάστηκαν να κάνουν σε Ελλάδα και εξωτερικό προκειμένου να μάθουν την αλήθεια.
Όπως περιγράφεται στις μηνύσεις που έχουν υποβληθεί, αρχικώς τους παθόντες προσέγγιζε ο ασφαλιστικός πράκτορας, ο οποίος υποσχόταν επενδύσεις υψηλής απόδοσης. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πράγματι υπήρξε συνεπής σε άλλους πελάτες με τους οποίους είχε συνδιαλλαγή στο παρελθόν και αυτό ήταν κάτι που είχε κυκλοφορήσει ευρέως ως απόδειξη της αξιοπιστίας του και της καλής γνώσης που είχε επί των επενδυτικών προγραμμάτων.
Όπως εξηγεί ο κ. Στρατουδάκης, τους έπεισε να του δώσουν το κεφάλαιο και μάλιστα σε κάποιους από αυτούς, έδωσε τις μηνιαίες αποδόσεις που τους είχε υποσχεθεί.
Στην πορεία όμως δήλωσε αδυναμία και προσπάθησε να κερδίσει χρόνο, πείθοντας τους να μην «τραβούν» κάθε μήνα τις αποδόσεις ώστε να αυξηθεί το κεφάλαιο.
Ίδρυσαν εταιρείες στην Κύπρο
.jpg)