Εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης τύπου «Carousel» - Έκλεψαν πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ

Με σχέδιο «αλυσιδωτής απάτης» ή «απάτης καρουζέλ» εγκληματική οργάνωση εκμεταλλευόμενη το καθεστώς μη απόδοσης ΦΠΑ εντός ΕΕ κατάφερε να κλέψει πάνω από 10 εκατ. ευρώ.

Σκέρτσος για ακρίβεια: Η Ελλάδα είναι η 8η φθηνότερη χώρα στην Ε.Ε. - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τον ΦΠΑ στην Ισπανία

Το θέμα της ακρίβειας, εν συγκρίσει, μάλιστα, με χώρες όπως η Ισπανία, είναι το κεντρικό ζήτημα της ανάρτησης του υπουργού Επικρατείας Ακη Σκέρτσου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αμετανόητος ο Μητσοτάκης, δεν κατάλαβε το χαστούκι!

Ισπανία: «Γκρεμίζει» το αφήγημα Κυριάκου για την ακρίβεια!

Παρότι δήλωσε ότι έλαβε το μήνυμα των ευρωεκλογών και θα προβεί σε διορθωτικές κινήσεις, ο πρωθυπουργός δεν έδειξε διατεθειμένος να αλλάξει ουσιαστικά την πολιτική που εφαρμόζει, αντίθετα τόνισε πως θα πατήσει κι άλλο γκάζι.

Κινδυνολογία Μητσοτάκη ενόψει ευρωεκλογών: Θα... χρεοκοπήσουμε, εάν μειώσουμε τον ΦΠΑ και δώσουμε 13ο και 14ο μισθό

Ο φόβος της αποχής και το δίλημμα περί σταθερότητας

Μία από τα ίδια η σημερινή προεκλογική ομιλία του πρωθυπουργού στο Αγρίνιο, ο οποίος φάνηκε από τη χθεσινή σύγκρουση πολιτικών αρχηγών στη Βουλή δεν έχει καμιά επαφή με την ελληνική πραγματικότητα και το μέγεθος της ακρίβειας, που προσπαθεί δήθεν να αντιμετωπίσει.

Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ διεθνές κύκλωμα «καρουζέλ» - Εμπλεκόμενες 16 ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας (βίντεο)

Κύκλωμα 16 ελληνικών επιχειρήσεων, το οποίο αποτελεί μέρος διεθνούς κυκλώματος εμπορίας προϊόντων τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πιάστηκε στα δίχτυα της ΑΑΔΕ με την κατηγορία της κλοπής ΦΠΑ.

Golden boys της απάτης: Δώρο μια Porsche των 134.000 ευρώ στην πρώην Σταρ Ελλάς από τον αρχηγό (φωτο)

Ατελείωτη η δικογραφία, γεμίζει 17 κούτες - Ψάχνουν απάτες και με φάρμακα

Μία από τις πιο ογκώδεις δικογραφίες των τελευταίων ετών σχηματίστηκε από την Οικονομική Αστυνομία για το κύκλωμα με τις φορολογικές απάτες με λεία 15 εκατομμύρια ευρώ και ζημιά για το Δημόσιο 70 εκατομμυρίων ευρώ και πρωταγωνιστές τον επιχειρηματία, σύζυγο γνωστού μοντέλου, και έναν λογιστή που αποκαλείτο ως «μετρ του ΦΠΑ».

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με… εξειδίκευση στις φορολογικές απάτες - Πλαστά έγγραφα, ανύπαρκτες εταιρείες και λεία 15 εκατ. ευρώ (φωτο)

Εγκληματική οργάνωση που διέπραττε φορολογικές απάτες εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων εκ των οποίων τα τρία είναι αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα(11/12).

Απάτη με αλιευτικά καύσιμα: 17 συλληφθέντες, εκ των οποίων ένας Τελωνειακός κι ένας Λιμενικός

Ποινική δίωξη για συνολικά 31 αδικήματα άσκησε, κατά περίπτωση, η εισαγγελέας πρωτοδικών Θεσσαλονίκης εναντίον των 17 συλληφθέντων, που κατηγορούνται για εμπλοκή σε απάτες σε βάρος του ελληνικού

Μητσοτάκης: Market pass και καλάθια “καπαμά” για «να μην διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα»… (βίντεο)

Τη δημοσιονομική σταθερότητα και την απόκτηση της περιβόητης επενδυτικής βαθμίδας έθεσε ως τους κορυφαίους στόχους της επόμενης κυβέρνησης, αν και εφόσον εκλεγεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε διακαναλική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής από το Λαύριο.

Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ

Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ο σχετικός φάκελος έχει ήδη πάρει το δρόμο για τον ευρωπαίο εισαγγελέα.

Στις πλάτες του λαού η «επιτυχία» του προϋπολογισμού: ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ και Φόρος Εισοδήματος στήριξαν τις εισπράξεις του 2022

Στις πλάτες του λαού, για μια ακόμη φορά, στηρίχθηκε η επιτυχία του κρατικού προϋπολογισμού και για το 2022, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τα

Εφορία: Ανατροπές για τους ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες αλλαγές θα βρεθούν στο τραπέζι

Στα σκαριά αλλαγές στη φορολογία 1 εκατ. επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων

Νέα φορολογική μεταρρύθμιση με επανεξέταση από μηδενική βάση του φορολογικού καθεστώτος για 1 εκατ. επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους σχεδιάζει η κυβέρνηση με στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής από αδήλωτα εισοδήματα και ΦΠΑ.

Ο πρωθυπουργός που 3 χρόνια εξυπηρετεί επιχειρηματικά συμφέροντα λέει τώρα ότι τον εκβιάζουν (βίντεο)

Υποκλοπές γίνονται, αλλά δεν τις κάνει αυτός… - Εγγυήθηκε και την …συνέχιση της ακρίβειας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρνήθηκε κάθε σχέση με τις καταγγελίες για υποκλοπές επικοινωνιών σε δεκάδες πολιτικά πρόσωπα κι επιχειρηματίες, υποστηρίζοντας ότι σκοτεινά κέντρα ελέγχουν τα λογισμικα παρακολούθησης.

Σαρώνει το κύμα ακρίβειας: Τα νοικοκυριά πλήρωσαν 40 δισ. ευρώ φόρους μέσα σε 9 μήνες!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 9ΜΗΝΟ ΓΕΝΑΡΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ

Απογειώνεται μήνα με τον μήνα η φορολογική αφαίμαξη των νοικοκυριών από το κύμα ακρίβειας που σαρώνει αλλά και την είσπραξη δεκάδων φόρων που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις στα λαϊκά στρώματα. 

Οι εφοπλιστές που «χ@ζ@@ν» πρωθυπουργούς και ο «πατριωτισμός» τους

Οτι οι εφοπλιστές «χέζουν» πρωθυπουργούς είναι πασίγνωστο. Τόσο πασίγνωστο όσο και η φοροασυλία τους, η οποία διατηρείται εδώ και δεκαετίες έχοντας λάβει και συνταγματική ισχύ με το ανέγγικτο από όλες τις κυβερνήσεις άρθρο 107 του Συντάγματος.

Παρελθόν οι φθηνές αγορές από e-shops της Βρετανίας

Οι περισσότερες επιβαρύνονται πλέον με δασμούς, ΦΠΑ και τέλη εκτελωνισμού

Οι φθηνές αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήκουν πλέον στο παρελθόν, καθώς μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 οι εισαγωγές ταχυδρομικών δεμάτων, όπως είναι στην περίπτωση αυτή οι

Καθίζηση φορολογικών εσόδων στο 5μηνο

«Boυτιά» έκαναν τα φορολογικά έσοδα, κυρίως από ΦΠΑ, αλλά και φόρο εισοδήματος το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, καθώς δόθηκε δυνατότητα αναστολής πληρωμών ΦΠΑ και έκπτωση 25%, μετά το ξέσπασμα της

Κυβέρνηση: Γενναία επιδότηση 80 εκατ. ευρώ στους εφοπλιστές μέσω του «μεταφορικού ισοδύναμου»

Μία ακόμα γενναία επιδότηση ύψους 80 εκατ. ευρώ στους εφοπλιστές προσφέρει η κυβέρνηση της ΝΔ, «καμουφλαρισμένη» πίσω από την «κουρτίνα» του λεγόμενου «μεταφορικού ισοδύναμου».

Εκρυψαν έσοδα 25 εκατ. ευρώ με παράνομο λογισμικό σε ταμειακές μηχανές

Ένα μεγάλο και εκτεταμένο κύκλωμα ανάπτυξης και χρήσης παράνομων λογισμικών εφαρμογών, που παρεμβαίνουν και αλλοιώνουν τα πραγματικά δεδομένα των συναλλαγών στους φορολογικούς μηχανισμούς και τις ταμειακές μηχανές, εντόπισαν οι υπηρεσίες ειδικών ερευνών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται 100 επιχειρήσεις, ενώ τα έσοδα που έχουν αποκρυβεί υπολογίζονται σε 25 εκατ ευρώ και οι διαφυγόντες φόροι μόνο απο τον ΦΠΑ σε 6 εκατ ευρώ.

Σε δήλωσή του, σχετικά με το θέμα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής προαναγγέλλει εντατικοποίηση των ελέγχων, ενώ τονίζει ότι θα γίνουν πιο αυστηρές οι ποινές για όσους παραποιούν φορολογικούς μηχανισμούς με στόχο τη φοροδιαφυγή.

Ο Γ. Πιτσιλής επισημαίνει ότι θα προχωρήσει ταχύτερα η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα συστήματα της ΑΑΔΕ ως μέρος του σχεδίου ψηφιοποίησης το οποίο περιλαμβάνει ακόμη τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Ο έλεγχος και η αποκάλυψη του κυκλώματος φοροδιαφυγής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έγινε σε οκτώ στάδια τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Στάδιο 1: Έγινε στοχευμένος επιτόπιος έλεγχος σε επιχείρηση εστίασης, κατά τον οποίο ελέγχθηκαν οι αποδείξεις, που είχαν εκδοθεί.

Στάδιο 2: Ζητήθηκε από την επιχείρηση να προσκομίσει τα φορολογικά της στοιχεία.

Στάδιο 3: Οι ελεγκτές προχώρησαν σε αντιπαραβολή απόδειξης, που είχαν από τον επιτόπιο έλεγχο, με την αντίστοιχη απόδειξη, που είχε παραχθεί από το μηχανισμό σήμανσης. Τότε διαπίστωσαν την εξής αλλοίωση: Ο ίδιος αριθμός παραστατικού, με την ίδια ημερομηνία, ώρα, τραπέζι, χειριστή και αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης, εμφάνιζε στα ψηφιακά αρχεία της επιχείρησης (από τα οποία προκύπτουν τα φορολογικά αποτελέσματα) διαφορετικό είδος, τιμή ανά είδος και συνολική αξία.

Στάδιο 4: Την ίδια ημέρα, οι ελεγκτές επισκέφθηκαν ξανά την επιχείρηση, και κατάσχεσαν 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 2 μηχανισμούς σήμανσης.

Στάδιο 5: Από την επεξεργασία των κατασχεθέντων μηχανημάτων, εντοπίστηκε η εταιρεία μηχανογράφησης, στην οποία και έγινε αιφνιδιαστικός έλεγχος.

Στάδιο 6: Εκεί, κατασχέθηκαν ψηφιακά αρχεία με οικονομικά δεδομένα πελατών, καθώς και αρχεία, στα οποία περιλαμβάνονταν τροποποιημένα φορολογικά στοιχεία με «μειωμένες» αξίες.

Στάδιο 7: Ακολούθησε έλεγχος σε άλλη επιλεγμένη επιχείρηση από το πελατολόγιο της εταιρείας μηχανογράφησης προκειμένου να επαληθευτεί η ύπαρξη διασύνδεσης με τα κατασχεθέντα τροποποιημένα αρχεία.

Στάδιο 8: Αφού επαληθεύτηκε η παραπάνω σχέση, ακολούθησαν κοινές δράσεις με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια, τόσο από την επιχείρηση μηχανογράφησης, όσο και από τις επιχειρήσεις του πελατολογίου της.

Την επεξεργασία των ψηφιακών πειστηρίων ανέλαβε, στα εργαστήρια της, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, κατόπιν παραγγελίας από την Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής, η επεξεργασία έχει εντοπίσει την ύπαρξη δέκα λογισμικών εφαρμογών οι οποίες συνεργάζονται, δίνοντας τη δυνατότητα:

✓ Τροποποίησης της συνολικής αξίας των συναλλαγών της ημέρας

✓ Τροποποίησης της συνολικής αξίας επιμέρους παραστατικών μεταβάλλοντας (αφαιρώντας) καταλλήλως τα προϊόντα που αναγράφονται σε αυτά

✓ Εκ νέου σήμανσης με αλγόριθμο ασφαλούς σήμανσης των τροποποιημένων αρχείων, χωρίς να παρεμβαίνει ο νόμιμος μηχανισμός σήμανσης, με στόχο τη μη δυνατότητα ανίχνευσης της απάτης από τη φορολογική αρχή, αφού τα «πειραγμένα» παραστατικά αποκτούν ορθή νέα ταυτότητα

✓ Ελέγχου της τροποποίησης των αξιών στα επιμέρους παραστατικά, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με την τροποποιηθείσα συνολική αξία των συναλλαγώντης ημέρας, εξαλείφοντας τυχόν περιθώρια ή ενδείξεις λάθους

✓ Επιλεκτικής παρέμβασης τροποποιήσεων για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα

✓ Εντοπισμού και απαλοιφής παραστατικών, που, κατά τη διενέργεια των τροποποιήσεων, εμφανίζουν αλλοιωμένο ή κατεστραμμένο περιεχόμενο, ώστε να μην εντοπίζονται ίχνη αλλοίωσης ή παραποίησης σε ενδεχόμενο έλεγχο

✓ Διόρθωσης των αρχείων, που παράγει το συνδεδεμένο με το μηχανισμό λογισμικό, τα οποία προορίζονται για διαβίβαση πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, ώστε να μην παρουσιάζεται η οποιαδήποτε απόκλιση με τα τροποποιημένα

✓ Μαζικής διόρθωσης των αλγορίθμων ασφαλούς σήμανσης σε όλα τα παραγόμενα αρχεία, ώστε να αποτρέπεται τυχόν εντοπισμός λάθους

✓ Εξάλειψης των ημερομηνιών τροποποίησης των αρχείων, που μεταβλήθηκαν, ώστε να μην αφήνεται σχετικό ίχνος ως προς το χρόνο μεταβολής τους

✓ Αυτοματοποιημένης διαγραφής των καταχωρημένων παραγγελιών, καθώς και τα ίχνη αυτών (logs - βήματα χρήστη) κατά την εκκίνηση του υπολογιστή

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή το συγκεκριμένο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται γύρω στις 100 επιχειρήσεις. Εκτιμάται ότι η συνολική καθαρή αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη ανέρχεται σε 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αναλογών Φ.Π.Α. σε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ. Οι σχετικές έρευνες είναι σε εξέλιξη στο πλαίσιο της παραγγελίας της Εισαγγελέως Οικονομικού Εγκλήματος.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Για ποια ακίνητα παγώνει ο ΦΠΑ - Ποιοι είναι οι τυχεροί

Για τις νέες οικοδομικές άδειες οι οποίες θα εκδοθούν από τις αρχές του 2020 αλλά και για ακίνητα με εκδοθείσες άδειες εντός του 2019, για τα οποία όμως δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής, αναμένεται να ισχύσει η τριετής αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.