Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Κοκλώνη για απάτη - Τι απαντά ο ίδιος

Τι αναφέρεται στο πόρισμα Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση, που ζημίωσε το Δημόσιο κατά 22 εκατ. ευρώ - Δεν έχει βρεθεί τίποτα παράνομο, απαντά ο παρουσιαστής

Οι τρεις συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου που μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών (βίντεο)

Μπαλάκι οι ευθύνες για τον έλεγχο των δομών

Μετά τη «βροχή» των καταγγελιών, στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα. Το υψηλόβαθμο στέλεχος της Οργάνωσης και άλλα τρία που ήταν τα πιο κοντινά του.

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου

Και στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνει η Κιβωτός του Κόσμου. Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης προχωρά σε έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του ιδρυτή

H Αρχή για το Ξέπλυμα στέλνει στον Εισαγγελέα την ΜΚΟ "Human Rights 360" για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης»

Διαδρομές μεγάλων ποσών στο στόχαστρο

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ που έγινε ευρέως γνωστή για την εμπλοκή της στις καταγγελίες της Οργάνωσης πως οι ελληνικές αρχές άφησαν στην «τύχη» τους 38 μετανάστες στον Έβρο τον δεκαπενταύγουστο, αν και βρίσκονταν

Αποκάλυψη-πόρισμα “φωτιά”: Δεσμεύεται όλη η κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα...

...με απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος

Η Αρχή με πόρισμα της άνω των 50 σελίδων δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας που κληροδότησε ο γνωστός δημοσιογράφος και εκδότης και αγγίζει  – σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί- διψήφιο αριθμό εκατομμυρίων και πολλά ακίνητα σε Ελλάδα και Εξωτερικό.