Ρόδος: Νέα εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους 7 κατηγορούμενους για το κύκλωμα πολεοδόμων

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα είναι το αντικείμενο της νέας εισαγγελικής έρευνας για το κύκλωμα πολεοδόμων στη Ρόδο.

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Interstar ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε κύκλωμα με εικονικές συναλλαγές εμπλέκεται -σύμφωνα με πόρισμα της αρμόδιας Αρχής- η εταιρεία σεκιούριτι που παρέδωσε τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εμπλεκόμενη σε κύκλωμα με 57 εταιρείες, οι οποίες φέρονται ότι εξαπατούσαν το Δημόσιο προκαλώντας ζημία που αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ μόνο από απώλεια ΦΠΑ, είναι η Interstar.

Όλη η αλήθεια για τον ηθοποιό - Τι λέει το πόρισμα Βουρλιώτη για τη συμμετοχή του σε εταιρεία του κυκλώματος που πουλούσε προστασία

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν μέτοχος με ποσοστό 10% σε εταιρεία του κυκλώματος που πουλούσε προστασία σε χαρτοπαικτικές λέσχες και οίκους ανοχής.

Αποκαλυπτικό το πόρισμα Βουρλιώτη για το κύκλωμα που πουλούσε προστασία - Πάνω από 64 εκ. η ζημιά στο ελληνικό δημόσιο

Η ζημιά που προκάλεσε το κύκλωμα στο ελληνικό δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 20.310.962 ευρώ που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ για συναλλαγές 84.505.600 ευρώ.

Απάτη μαμούθ από ζευγάρι - Πώς άρπαξαν 2 εκατ. ευρώ μέσα σε… 24 μήνες

Στα ίχνη μεγάλης ηλεκτρονικής απάτης, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ από ένα ζευγάρι με… έδρα της Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της επίτιμο αντιεισαγγελέα του

Οι δύο ιερείς, ο αρχαιοκάπηλος επιχειρηματίας και τα 3 εκατ. ευρώ πίσω από την υπεξαίρεση στην Καθολική Εκκλησία

Σχεδόν οκτώ χρόνια οι δύο ιερείς φέρεται να άρπαζαν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί μεγάλα χρηματικά πόσα από ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας και να τα ξέπλεναν μέσω νυχτερινών κέντρων διασκέδασης. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της υπόθεσης της υπεξαίρεσης κι ένας επιχειρηματίας που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για αρχαιοκαπηλία βυζαντινών εικόνων.

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς διακινούσαν μαύρο χρήμα προς νυχτερινά κέντρα - Υπεξαίρεσαν 3 εκατ. ευρώ

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος - Παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη και ενημέρωση του Βατικανού.

Θεσ/κη: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός πίσω από απάτη «καρουζέλ» - Φέσωσαν το Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ

Απάτη τύπου - καρουζέλ με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

«Βόμβα» στο ποδόσφαιρο της Κύπρου με καταγγελία «για ξέπλυμα χρήματος από πέντε ομάδες»

“Πρόκειται για ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας – Βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο αξιολόγησης” καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού στην Κύπρο, Ευθύμιος Ευθυμίου.

Κων/νος Πολυχρονόπουλος: Η πρώτη δήλωσή του μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του - «Δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ»

«Είμαι πάντα εδώ, ουδέποτε κρύφτηκα, έχω παραδώσει στις Αρχές όλα τα στοιχεία» λέει ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος».

«Άλλος Άνθρωπος»: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα σε βάρος του Πολυχρονοπούλου, της μητέρας και του γαμπρού του

Επτά μήνες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος» του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου και των ευρημάτων της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική εξέταση που διενεργούνταν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το ζήτημα της μη ορθής διαχείρισης των δωρεών.

Γιάννος Παπαντωνίου: Η μίζα των 2,5 εκατ. ευρώ, το ομόλογο και τα «δώρα» της θείας

Τι ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, που ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ο πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντωνίου, και η σύζυγός του.

Γιάννος Παπαντωνίου: Την ενοχή του ιδίου, της συζύγου του και ενός φιλικού τους προσώπου πρότεινε ο εισαγγελέας

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη του πρώην υπουργού Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου και του φιλικού τους προσώπου, Ανδρέα Μπάρδη, για την υπόθεση του εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών του πολεμικού ναυτικού.

Ο Κασσελάκης έβγαλε στη φόρα τα άπλυτα της Κουμουνδούρου

«Βόμβα», με την οποία αφήνει να εννοηθεί πως ο Τσίπρας από κοινού με τα οικονομικά συμφέροντα θέλει να οδηγήσει το κόμμα σε συμπόρευση με το ΠΑΣΟΚ ώστε να λειτουργήσει ως ρεζέρβα του Μητσοτάκη.

Υποθέσεις με «άρωμα» «μαύρου χρήματος» - Ποιοι πιάστηκαν στην «τσιμπίδα» της Εφορίας

Στην «τσιμπίδα» της Εφορίας πιάστηκαν «μεγάλα ψάρια» που κατηγορούνται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ελέγχονται για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος», αλλά και για τεράστια ποσά ληξιπρόθεσμων χρεών. 

Σάλος με την απάτη σε μοναστήρι στην Κρήτη - Τι υποστηρίζει ο ηγούμενος

Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος φέρεται να εντόπισε 1 εκατ. ευρώ στο όνομα ηγούμενου μονής της Κρήτης - Πώς εμπλέκονται στην υπόθεση υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος Αλβανός για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών (φωτο)

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος στην Ολλανδία, που προέρχονται από και εμπόριο ναρκωτικών.

Για κακουργήματα ελέγχεται ο Παναγιώτης Δημητράς - Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του και των ΜΚΟ που ελέγχει

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Credit Suisse: Τα σκάνδαλα που την «έσκασαν» - Το ξέπλυμα χρήματος, η συνεργασία με τη Μαφία (φωτο & βίντεο)

To ξέπλυμα για τη Γιακούζα, το σκάνδαλο της Μοζαμβίκης, η βοήθεια στον δικτάτορα Μάρκος των Φιλιππίνων.

«Πέφτουμε απ’ τα σύννεφα. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά». Αυτές είναι οι δύο φράσεις που ακούν συχνά οι αστυνομικοί συντάκτες όταν αναζητούν την αλήθεια σε περιπτώσεις εγκλημάτων. 

Βιομηχανία δισεκατομμυρίων το λαθρεμπόριο άγριων ζώων - Κύκλωμα σε Ελλάδα και Κύπρο

Το λευκό τιγράκι που εγκατέλειψαν στα σκουπίδια είναι ένα από τα χιλιάδες θύματα των λαθρεμπόρων - Διεθνώς ο τζίρος τους ανταγωνίζεται το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και το trafficking.