Σάλος με την απάτη σε μοναστήρι στην Κρήτη - Τι υποστηρίζει ο ηγούμενος

Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος φέρεται να εντόπισε 1 εκατ. ευρώ στο όνομα ηγούμενου μονής της Κρήτης - Πώς εμπλέκονται στην υπόθεση υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος Αλβανός για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών (φωτο)

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος στην Ολλανδία, που προέρχονται από και εμπόριο ναρκωτικών.

Για κακουργήματα ελέγχεται ο Παναγιώτης Δημητράς - Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του και των ΜΚΟ που ελέγχει

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Credit Suisse: Τα σκάνδαλα που την «έσκασαν» - Το ξέπλυμα χρήματος, η συνεργασία με τη Μαφία (φωτο & βίντεο)

To ξέπλυμα για τη Γιακούζα, το σκάνδαλο της Μοζαμβίκης, η βοήθεια στον δικτάτορα Μάρκος των Φιλιππίνων.

«Πέφτουμε απ’ τα σύννεφα. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά». Αυτές είναι οι δύο φράσεις που ακούν συχνά οι αστυνομικοί συντάκτες όταν αναζητούν την αλήθεια σε περιπτώσεις εγκλημάτων. 

Βιομηχανία δισεκατομμυρίων το λαθρεμπόριο άγριων ζώων - Κύκλωμα σε Ελλάδα και Κύπρο

Το λευκό τιγράκι που εγκατέλειψαν στα σκουπίδια είναι ένα από τα χιλιάδες θύματα των λαθρεμπόρων - Διεθνώς ο τζίρος τους ανταγωνίζεται το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και το trafficking.

Καταγγελίες - φωτιά για μίζες από πρώην διευθυντή του ΟΣΕ (βίντεο)

Για «φαγοπότι» στον ΟΣΕ κάνει λόγο πρώην γενικός διευθυντής του Οργανισμού, καταγγέλλοντας κατασπατάληση χρημάτων.

Έρευνα για μίζες σε ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train σε βάθος 15ετίας

Νέο μέτωπο ερευνών ανοίγει από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για όσα έλαβαν χώρα στο σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας την τελευταία 15ετία, με αφορμή τις αποκαλύψεις μετά την φονική σύγκρουση τρένων στα Τέμπη.

Τον προίκισε ο Αδωνις, τον τσίμπησε εισαγγελέας

Ολος ο κόσμος -εκτός από την κυβέρνηση- αναρωτιόταν πού βρήκε τόσα χρήματα ο τηλεπαρουσιαστής που ζητούσε την 7η τηλεοπτική άδεια.

Μαρία Καρρά: Δίωξη για κακούργημα στη χήρα του Γιώργου Τράγκα

Αντιμέτωπη με δυο κακουργήματα είναι πλέον η χήρα του Γιώργου Τράγκα, η οποία θα κληθεί σύντομα να δώσει εξηγήσεις σε ανακριτή για αδικήματα που αφορούν την περιουσιακή της κατάσταση.

Τεράστια απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις - Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ

Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και ο σχετικός φάκελος έχει ήδη πάρει το δρόμο για τον ευρωπαίο εισαγγελέα.

Qatargate: Οι διαδρομές του χρήματος, οι κοριοί και ο «ιστός» των 12 ΜΚΟ

Τα καυτά αποσπάσματα από τις συνομιλίες του Παντσέρι με τη σύζυγό του - Ποιοι ευρωβουλευτές μπαίνουν τώρα στο κάδρο - Ποιοι δηλώνουν ότι θα μιλήσουν αλλά ζητούν ανταλλάγματα.

Δημητρακόπουλος για Qatargate: Πλαστά τα έγγραφα για τη δωροδοκία της Εύας Καϊλή

Τι κρύβει η αγορά οικοπέδου για 300.000 ευρώ στην Πάρο;

Συνέντευξη Τύπου για το σκάνδαλο δωροδοκίας από το Κατάρ παραχώρησε ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, το απόγευμα της Δευτέρας.

Ποινική έρευνα για την Εύα Καϊλή και στην Ελλάδα για δωροληψία και ξέπλυμα χρήματος διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας

Παρέμβαση στην υπόθεση της Εύας Καϊλή έκανε ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, εισαγγελέας Εφετών, Χρήστος Μπαρδάκης.

Κληρονομιά Τράγκα: Η Μαρία Καρρά καλείται να δώσει εξηγήσεις για αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία 30 εκατ. ευρώ

Η έρευνα άρχισε μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του πορίσματος του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουτλιώτη.

Οι «Ράμπο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος ενάντια στους Ρώσους ολιγάρχες

Πώς η «ΕΥΠ των χρηματοοικονομικών» κυνηγά τους Ρώσους της λίστας κυρώσεων – Πόσες κατασχέσεις έχουν γίνει και πού;

Pandora Papers: Έρχονται αποκαλύψεις για 283 Έλληνες - Ποιες χώρες βρίσκονται στη «δίνη του κυκλώνα»

Πρόκειται για επιχειρηματίες και δικηγόρους που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των offshore εταιρειών – Τεράστιο πλήγμα και για τον αθλητισμό με δεκάδες ονόματα να έχουν βγει στην δημοσιότητα.