23 χώρες στη «μαύρη λίστα» της Ε.Ε. για ξέπλυμα χρήματος - Αντίδραση των ΗΠΑ

Την αντίδραση των ΗΠΑ προκάλεσε χθες η περίληψη του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικανικών Παρθένων Νήσων και άλλων υπερπόντιων αμερικανικών περιοχών στον κατάλογο της Ε.Ε. με τις χώρες που υπάρχει υψηλότερος

Επίθεση Σμπώκου στον Τσοχατζόπουλο: «Εγινα στόχος για να γλιτώσουν όσοι σήμερα κυκλοφορούν ελεύθεροι»

της Αννας Κανδύλη

Είναι ίσως ο μοναδικός στα δικαστικά χρονικά της χώρας που έχει καταστεί ταυτόχρονα κατηγορούμενος σε σειρά δικών και, μάλιστα, με συναφές αντικείμενο: τα εξοπλιστικά.

15 χρόνια κάθειρξη στον πρώην υφυπουργό Γιάννη Ανθόπουλο για τοκογλυφία και «ξέπλυμα» χρήματος

Με πλειοψηφία 2-1 οι δικαστές αποφάσισαν να του χορηγήσουν ανασταλτικό στην έφεση

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για τον Γιάννη Ανθόπουλο - Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων του επέβαλε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Το κόλπο με «ξέπλυμα» βρόμικου χρήματος σε φούρνους, καφέ, εστιατόρια

Βρώμικο χρήμα που ξεπλένεται πίσω από τις πολυτελείς βιτρίνες αλυσίδων καφέ, αρτοποιείων, εστιατορίων, ακόμα και ψητοπωλείων αναζητούν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου του Jumbo

Η αρχή για το «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος» με αυτεπάγγελτη εντολή που εξέδωσε η επικεφαλής της, Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Άννα Ζαϊρη, προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του πρώην

Οσµή τραπεζικού σκανδάλου πίσω από τα «ιπτάµενα» POS - «Τέλος» από την Εθνική Τράπεζα η γενική διευθύντρια

Όλες οι συναλλαγές που έγιναν από τρεις συστηµικές τράπεζες θα µπουν στο εισαγγελικό µικροσκόπιο

Ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, απάτη, φοροδιαφυγή, απιστία (για τα στελέχη των τραπεζών) είναι µόνο µερικά από τα αδικήµατα που θα διερευνήσει η Οικονοµική Εισαγγελία µετά την παραγγελία της εισαγγελέως

Ο Γιάννος Παπαντωνίου μετά από 16ωρη απολογία περιμένει να μάθει αν θα προφυλακιστεί

Ολοκληρώθηκε μετά από 16 ώρες η απολογία του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου ενώπιον των ανακριτών διαφθοράς, Ηλ. Ζαμανίκα και Γιώργου Ευαγγέλου. Η «σκυτάλη» περνάει πλέον στη σύζυγο του πρώην υπουργού Σταυρούλα Κουράκου.

Η μαραθώνια απολογία του Γ. Παπαντωνίου διεκόπη λόγω κόπωσης για σήμερα το πρωί

Διεκόπη για σήμερα το πρωί η απολογία του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και ζημία του δημοσίου.

Σε απολογία καλείται ο Γιάννος Παπαντωνίου - Τι του καταμαρτυρούν οι δικαστικές αρχές

Σε απολογία καλείται ο πρώην υπουργός Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται υπό συνεχή δικαστικό έλεγχο στο πλαίσιο των ανακριτικών ερευνών για σειρά συμβάσεων που αφορούν σε

H «αγορά ναρκωτικών» στην Ευρώπη διανύει μια ιδιαίτερα... «δυναμική» φάση

Με κέρδη που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 24 δισ. ευρώ τον χρόνο, εισαγωγές από τρεις ηπείρους, μεγάλη εσωτερική παραγωγή, αλλά και εξαγωγές σε διάφορες χώρες, η «αγορά ναρκωτικών» στην Ευρώπη φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα... «δυναμική» φάση.

Στο εδώλιο για δωροδοκία ο Ευ. Μυτιληναίος και ο πρώην επικεφαλής της ΔΕΗ

Σε δίκη παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος και ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Στέργιος Νέζης

Ξανά ένοχος ο Τάσος Μαντέλης για ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος

Ποινή φυλάκισης πέντε ετών εξαγοράσιμη έναντι €140.000

Ένοχος όπως και πρωτοδίκως κρίθηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Τάσος Μαντέλης για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα που αφορά το ποσόν

Ο Τάσος Μαντέλης καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και... αφέθηκε ελεύθερος!

Βαριές ποινές για το σκάνδαλο Siemens,αλλά με... αναστολή!!!!

Ποινή κάθειρξης οκτώ ετών με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στον πρώην υπουργό Μεταφορών Τάσο Μαντέλη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην υπόθεση των μαύρων ταμείων της Siemens.

ΕΝΟΧΟΣ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Ο ΜΑΝΤΕΛΗΣ

Ε,και; Λεφτά θα επιστραφούν στο δημόσιο ταμείο;

Ομόφωνα ένοχο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έκριναν οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας τον πρώην υπουργό Τάσο Μαντέλη. Αντίθετα το αδίκημα της δωροδοκίας έχει παραγραφεί.

Ποινική δίωξη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε εταιρεία συμφερόντων Μπόμπολα

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία Διαφθοράς κατά παντός υπευθύνου κατασκευαστικής εταιρείας, συμφερόντων της οικογένειας Μπόμπολα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη ύψους περί τα 50 εκ. ευρώ στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στα Σκόπια.

«Ή επιστρέφει 5 εκατ. ευρώ ο Θέμος ή δεσμεύεται η περιουσία του»

Να γυρίσει πίσω το μαύρο χρήμα καλεί το ελληνικό Δημόσιο τον Θέμο Αναστασιάδη, αλλιώς είναι θέμα ημερών να δημευθεί περιουσία του εκδότη του «Πρώτου Θέματος» μέχρι του ποσού των 4.937.500 ευρώ.

Το παραπάνω απεφάνθη με οριστική κι αμετάκλητη απόφαση της

Ποινική δίωξη στο Γιάννο Παπαντωνίου και τη σύζυγό του για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Βρήκαν 46 λογαριασμούς με καταθέσεις 2,3 εκατ. ευρώ

Αντιμέτωποι με την κατηγορία του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος βρίσκονται ο πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντωνίου και η σύζυγος του, Σταυρούλα Κουράκου, μετά την άσκηση σε βάρος τους ποινικής δίωξης, από την Εισαγγελία Διαφθοράς.

Πλυντήρια μαύρου χρήματος οι Γερμανοί

Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

Παγκόσμια επιχείρηση για μαύρο χρήμα - Έρευνες και στην Ελλάδα - 178 συλλήψεις

Αστυνομικές δυνάμεις σ' όλη την Ευρώπη και στις ΗΠΑ συνέλαβαν 178 πρόσωπα την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο επιχείρησης καταστολής ξεπλύματος χρημάτων και εντόπισαν κλεμμένα κεφάλαια ύψους περίπου 23 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η δικαστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Eurojust.

Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος ελέγχονται 1.989 φορολογούμενοι

Το κίνδυνο να βρεθούν αντιμέτωποι με ποινικές διώξεις και ποινές φυλάκισης για μη εμπρόθεσμη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, αλλά και με κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετωπίζουν 1.989 φορολογούμενοι, που οφείλουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 2,8 δισ. ευρώ στο Δημόσιο.