Κρήτη: 500.000 ευρώ έκαναν φτερά από λογαριασμούς υπαλλήλων - Νέα τραπεζική απάτη

Σήμανε συναγερμός και ήδη τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής έχουν καταφέρει να ανακτήσουν σημαντικά ποσά από τα κλεμμένα.

Μαφία της Κρήτης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ιατροδικαστής και τοξικολόγος - Ψευδείς γνωματεύσεις και εκβιασμοί

Οι εξελίξεις προέκυψαν έπειτα από νέες καταγγελίες πολιτών που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της οργάνωσης, με αποτέλεσμα να ανοίξουν νέοι κύκλοι ερευνών.

Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στο στόχαστρο της Αρχής και η Άννα Στρατινάκη αλλά και ο σύντροφός της, Ανδρέας Γεωργίου

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος στο πόθεν έσχες του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, μετά την αποκάλυψη ότι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για υπόθεση υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ δεν δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης - Νέο πόρισμα Βουρλιώτη

Σημειώνεται πως όπως έγινε γνωστό ελέγχεται και η σύζυγος του συνδικαλιστή, για δύο χρόνια και ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρεται να έχει αποκρύψει.

Υπόθεση ΓΣΕΕ: Τα μετρητά «χέρι με χέρι», τα ευρήματα των ελεγκτών και τα επόμενα βήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020 – 2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του Εργασίας, ο δημοσιογράφος και το φιάσκο «σκόιλ ελικικού» - Τι ελέγχει η Αρχή για το «μαύρο χρήμα»

Οι εταιρείες δεν παρουσίαζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς δεν διέθεταν προσωπικό, εξοπλισμό ή οργανωμένη υποδομή. Παρ’ όλα αυτά, διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - «Παγώνουν» οι λογαριασμοί του

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Αποκάλυψη από την Αρχή για το ξέπλυμα: Ο λογιστής στην Κρήτη έβαλε €700.000 από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στοιχηματικό λογαριασμό

Μέρος των χρημάτων... επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα - Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί - Στην Ευρωπαία εισαγγελέα το πόρισμα.