Υπόθεση ΓΣΕΕ: Τα μετρητά «χέρι με χέρι», τα ευρήματα των ελεγκτών και τα επόμενα βήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020 – 2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του Εργασίας, ο δημοσιογράφος και το φιάσκο «σκόιλ ελικικού» - Τι ελέγχει η Αρχή για το «μαύρο χρήμα»

Οι εταιρείες δεν παρουσίαζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς δεν διέθεταν προσωπικό, εξοπλισμό ή οργανωμένη υποδομή. Παρ’ όλα αυτά, διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - «Παγώνουν» οι λογαριασμοί του

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Αποκάλυψη από την Αρχή για το ξέπλυμα: Ο λογιστής στην Κρήτη έβαλε €700.000 από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στοιχηματικό λογαριασμό

Μέρος των χρημάτων... επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα - Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί - Στην Ευρωπαία εισαγγελέα το πόρισμα.