Οι Cyprus Boys της Γλυφάδας, η μεγάλη ζωή και το κόλπο των 115 εκατ. ευρώ με τα iPhone - Πώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία «έσπασε» το κύκλωμα

Πώς μια αλυσίδα εταιρειών από τη Σουηδία μέχρι την Κύπρο φέρεται να μετέτρεψε την εμπορία των κινητών τηλεφώνων σε μηχανισμό φοροδιαφυγής εκατομμυρίων - Οι Andy, Chris, Blondie και Μικρός Γεώργιος, οι εικονικές συναλλαγές και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δέσμευση περιουσιών στην Ελλάδα.

Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου

Οι δύο γιατροί ελέγχονται παράλληλα από την Αρχή για κακουργηματική απάτη, αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΔΕΚΟ: Πλήρωναν «χρυσούς» λογαριασμούς και μετά ζητούσαν τα χρήματα πίσω

Ένα πραγματικά ευφάνταστο κόλπο σκέφτηκαν επιτήδειοι για να ξεπλύνουν το μαύρο χρήμα. Κατά την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ (ρεύμα, νερό κ.α.) έβαζαν πολύ περισσότερα χρήματα στους λογαριασμούς και στη συνέχεια τα… ζητούσαν πίσω από τους παρόχους, με το πρόσχημα ότι είχαν κάνει λάθος στην καταβολή των ποσών.

Αρχή για το Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: 15 εκατομμύρια ευρώ αδήλωτα εισοδήματα από ανύπαρκτα ή ανακριβή πόθεν έσχες

Μόνο σε κενές δηλώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρυβεί πάνω των 11.000.000 ευρώ - Έχουν σχηματιστεί ξεχωριστές δικογραφίες που θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Ακίνητα και ρολόγια των γιατρών στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και για τη δράση των δύο γιατρών που ήδη έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κρήτη: 500.000 ευρώ έκαναν φτερά από λογαριασμούς υπαλλήλων - Νέα τραπεζική απάτη

Σήμανε συναγερμός και ήδη τα έμπειρα στελέχη της ανεξάρτητης αρχής έχουν καταφέρει να ανακτήσουν σημαντικά ποσά από τα κλεμμένα.

Μαφία της Κρήτης: Στο μικροσκόπιο των Αρχών ιατροδικαστής και τοξικολόγος - Ψευδείς γνωματεύσεις και εκβιασμοί

Οι εξελίξεις προέκυψαν έπειτα από νέες καταγγελίες πολιτών που είχαν πέσει θύματα εκβιασμών ή είχαν ζημιωθεί από τη δράση της οργάνωσης, με αποτέλεσμα να ανοίξουν νέοι κύκλοι ερευνών.

Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Στο στόχαστρο της Αρχής και η Άννα Στρατινάκη αλλά και ο σύντροφός της, Ανδρέας Γεωργίου

«Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος στο πόθεν έσχες του Προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, μετά την αποκάλυψη ότι ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για υπόθεση υπεξαίρεσης 2,1 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ δεν δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης - Νέο πόρισμα Βουρλιώτη

Σημειώνεται πως όπως έγινε γνωστό ελέγχεται και η σύζυγος του συνδικαλιστή, για δύο χρόνια και ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρεται να έχει αποκρύψει.

Υπόθεση ΓΣΕΕ: Τα μετρητά «χέρι με χέρι», τα ευρήματα των ελεγκτών και τα επόμενα βήματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020 – 2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 73 εκατ. ευρώ.

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του Εργασίας, ο δημοσιογράφος και το φιάσκο «σκόιλ ελικικού» - Τι ελέγχει η Αρχή για το «μαύρο χρήμα»

Οι εταιρείες δεν παρουσίαζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς δεν διέθεταν προσωπικό, εξοπλισμό ή οργανωμένη υποδομή. Παρ’ όλα αυτά, διαχειρίζονταν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - «Παγώνουν» οι λογαριασμοί του

Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου.

Αποκάλυψη από την Αρχή για το ξέπλυμα: Ο λογιστής στην Κρήτη έβαλε €700.000 από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στοιχηματικό λογαριασμό

Μέρος των χρημάτων... επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα - Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί - Στην Ευρωπαία εισαγγελέα το πόρισμα.