Σχεδόν οκτώ χρόνια οι δύο ιερείς φέρεται να άρπαζαν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί μεγάλα χρηματικά πόσα από ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας κα...

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος - Παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη και ενημέρω...

Απάτη τύπου - καρουζέλ με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας...

“Πρόκειται για ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας – Βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο αξιολόγησης” καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δε...

«Είμαι πάντα εδώ, ουδέποτε κρύφτηκα, έχω παραδώσει στις Αρχές όλα τα στοιχεία» λέει ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος».

Επτά μήνες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος» του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου και των ευρημάτων της Α...

Τι ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, που ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ο πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντων...

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη του πρώην υπουργού Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου και του φι...

«Βόμβα», με την οποία αφήνει να εννοηθεί πως ο Τσίπρας από κοινού με τα οικονομικά συμφέροντα θέλει να οδηγήσει το κόμμα σε συμπόρευση με τ...

Στην «τσιμπίδα» της Εφορίας πιάστηκαν «μεγάλα ψάρια» που κατηγορούνται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ελέγχονται για «ξέπλυμα μαύρου χρήμα...

Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος φέρεται να εντόπισε 1 εκατ. ευρώ στο όνομα ηγούμενου μονής της Κρήτης - Πώς εμπλέκονται στην υπόθεση υπάλ...

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατη...

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς και άλλων μ...

To ξέπλυμα για τη Γιακούζα, το σκάνδαλο της Μοζαμβίκης, η βοήθεια στον δικτάτορα Μάρκος των Φιλιππίνων. «Πέφτουμε απ’ τα σύννεφα. Δεν είχε δ...

Το λευκό τιγράκι που εγκατέλειψαν στα σκουπίδια είναι ένα από τα χιλιάδες θύματα των λαθρεμπόρων - Διεθνώς ο τζίρος τους ανταγωνίζεται το εμ...

Για «φαγοπότι» στον ΟΣΕ κάνει λόγο πρώην γενικός διευθυντής του Οργανισμού, καταγγέλλοντας κατασπατάληση χρημάτων.

Νέο μέτωπο ερευνών ανοίγει από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για όσα έλαβαν χώρα στο σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας την τελευταία...

Ολος ο κόσμος -εκτός από την κυβέρνηση- αναρωτιόταν πού βρήκε τόσα χρήματα ο τηλεπαρουσιαστής που ζητούσε την 7η τηλεοπτική άδεια.

Αντιμέτωπη με δυο κακουργήματα είναι πλέον η χήρα του Γιώργου Τράγκα, η οποία θα κληθεί σύντομα να δώσει εξηγήσεις σε ανακριτή για αδικήματ...

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή γ...