Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μαύρο χρήμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μαύρο χρήμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Αντιμέτωποι με έξι κακουργήματα οι συλληφθέντες στην Κρήτη για λεηλασία των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

›
Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Έν...
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

›
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Φιλίστορα Δεστεμπασ...
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνούνται τις κατηγορίες οι πρώτοι κατηγορούμενοι που απολογούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή

›
Πώς το κύκλωμα ξέπλενε εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιρειών και πολυτελών αγορών Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι άρχισαν να περνούν σήμερα ...
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα

›
Ο Σέρβος διαιτητής ο οποίος συνελήφθη, μπορεί να έχει βρεθεί στην ελίτ της Euroleague, αλλά έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές με τη συμπεριφ...
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025

Πόπη Σεμερτζίδου: Δεσμεύονται Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

›
Το όνομα της έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Το πολυσέλιδο πόρισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήμα...
Σάββατο 28 Ιουνίου 2025

Κύπρος: Βαρυποινίτης και 37χρονη επιχειρηματίας σε σκάνδαλο, με τρεις δεσμοφύλακες σε ρόλο μπάτλερ

›
Ένας βαρυποινίτης και μια 37χρονη επιχειρηματίας, ήταν οι εγκέφαλοι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος, που ...
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025

Σύμβουλος σχολικών επιτροπών «έφαγε» 400.000 ευρώ - Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του

›
Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ φέρεται να έβαλε στην τσέπη του σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στο...
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025

Ρόδος: Νέα εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους 7 κατηγορούμενους για το κύκλωμα πολεοδόμων

›
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα είναι το αντικείμενο της νέας εισαγγελικής έρευνας για το κύκλωμα πολεοδόμων στη Ρόδο.
Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2025

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Interstar ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

›
Σε κύκλωμα με εικονικές συναλλαγές εμπλέκεται -σύμφωνα με πόρισμα της αρμόδιας Αρχής- η εταιρεία σεκιούριτι που παρέδωσε τα βίντεο της εμπο...
Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2025

Όλη η αλήθεια για τον ηθοποιό - Τι λέει το πόρισμα Βουρλιώτη για τη συμμετοχή του σε εταιρεία του κυκλώματος που πουλούσε προστασία

›
Ο γνωστός ηθοποιός ήταν μέτοχος με ποσοστό 10% σε εταιρεία του κυκλώματος που πουλούσε προστασία σε χαρτοπαικτικές λέσχες και οίκους ανοχής.
Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2025

Αποκαλυπτικό το πόρισμα Βουρλιώτη για το κύκλωμα που πουλούσε προστασία - Πάνω από 64 εκ. η ζημιά στο ελληνικό δημόσιο

›
Η ζημιά που προκάλεσε το κύκλωμα στο ελληνικό δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 20.310.962 ευρώ που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ για συναλλαγές 84.505.6...
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2024

Απάτη μαμούθ από ζευγάρι - Πώς άρπαξαν 2 εκατ. ευρώ μέσα σε… 24 μήνες

›
Στα ίχνη μεγάλης ηλεκτρονικής απάτης, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ από ένα ζευγάρι με… έδρα της Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα ...
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024

Οι δύο ιερείς, ο αρχαιοκάπηλος επιχειρηματίας και τα 3 εκατ. ευρώ πίσω από την υπεξαίρεση στην Καθολική Εκκλησία

›
Σχεδόν οκτώ χρόνια οι δύο ιερείς φέρεται να άρπαζαν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί μεγάλα χρηματικά πόσα από ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας κα...
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2024

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς διακινούσαν μαύρο χρήμα προς νυχτερινά κέντρα - Υπεξαίρεσαν 3 εκατ. ευρώ

›
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος - Παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη και ενημέρω...
Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2024

Θεσ/κη: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός πίσω από απάτη «καρουζέλ» - Φέσωσαν το Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ

›
Απάτη τύπου - καρουζέλ με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας...
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024

«Βόμβα» στο ποδόσφαιρο της Κύπρου με καταγγελία «για ξέπλυμα χρήματος από πέντε ομάδες»

›
“Πρόκειται για ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας – Βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο αξιολόγησης” καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δε...
Τρίτη 30 Ιουλίου 2024

Κων/νος Πολυχρονόπουλος: Η πρώτη δήλωσή του μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του - «Δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ»

›
«Είμαι πάντα εδώ, ουδέποτε κρύφτηκα, έχω παραδώσει στις Αρχές όλα τα στοιχεία» λέει ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος».
Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024

«Άλλος Άνθρωπος»: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα σε βάρος του Πολυχρονοπούλου, της μητέρας και του γαμπρού του

›
Επτά μήνες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος» του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου και των ευρημάτων της Α...
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024

Γιάννος Παπαντωνίου: Η μίζα των 2,5 εκατ. ευρώ, το ομόλογο και τα «δώρα» της θείας

›
Τι ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, που ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ο πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντων...
Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024

Γιάννος Παπαντωνίου: Την ενοχή του ιδίου, της συζύγου του και ενός φιλικού τους προσώπου πρότεινε ο εισαγγελέας

›
Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη του πρώην υπουργού Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου και του φι...