Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος φέρεται να εντόπισε 1 εκατ. ευρώ στο όνομα ηγούμενου μονής της Κρήτης - Πώς εμπλέκονται στην υπόθεση υπάλ...

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατη...

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς και άλλων μ...

To ξέπλυμα για τη Γιακούζα, το σκάνδαλο της Μοζαμβίκης, η βοήθεια στον δικτάτορα Μάρκος των Φιλιππίνων. «Πέφτουμε απ’ τα σύννεφα. Δεν είχε δ...

Το λευκό τιγράκι που εγκατέλειψαν στα σκουπίδια είναι ένα από τα χιλιάδες θύματα των λαθρεμπόρων - Διεθνώς ο τζίρος τους ανταγωνίζεται το εμ...

Για «φαγοπότι» στον ΟΣΕ κάνει λόγο πρώην γενικός διευθυντής του Οργανισμού, καταγγέλλοντας κατασπατάληση χρημάτων.

Νέο μέτωπο ερευνών ανοίγει από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για όσα έλαβαν χώρα στο σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας την τελευταία...

Ολος ο κόσμος -εκτός από την κυβέρνηση- αναρωτιόταν πού βρήκε τόσα χρήματα ο τηλεπαρουσιαστής που ζητούσε την 7η τηλεοπτική άδεια.

Αντιμέτωπη με δυο κακουργήματα είναι πλέον η χήρα του Γιώργου Τράγκα, η οποία θα κληθεί σύντομα να δώσει εξηγήσεις σε ανακριτή για αδικήματ...

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή γ...

Τα καυτά αποσπάσματα από τις συνομιλίες του Παντσέρι με τη σύζυγό του - Ποιοι ευρωβουλευτές μπαίνουν τώρα στο κάδρο - Ποιοι δηλώνουν ότι θα ...

Τι κρύβει η αγορά οικοπέδου για 300.000 ευρώ στην Πάρο; Συνέντευξη Τύπου για το σκάνδαλο δωροδοκίας από το Κατάρ παραχώρησε ο δικηγόρος της ...

Παρέμβαση στην υπόθεση της Εύας Καϊλή έκανε ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, εισαγγελέας Εφετών, Χρήστος Μπαρδάκης.

Η έρευνα άρχισε μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του πορίσματος του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπ...

Πώς η «ΕΥΠ των χρηματοοικονομικών» κυνηγά τους Ρώσους της λίστας κυρώσεων – Πόσες κατασχέσεις έχουν γίνει και πού;

Πρόκειται για επιχειρηματίες και δικηγόρους που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των offshore εταιρειών – Τεράστιο πλήγμα και για τον αθλητισμό με...