Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026

Αντιμέτωπος με κακούργημα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - Δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ σύμφωνα με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

›
Στο στόχαστρο της Αρχής και η Άννα Στρατινάκη αλλά και ο σύντροφός της, Ανδρέας Γεωργίου «Λαβράκι» έβγαλε ο έλεγχος στο πόθεν έσχες του Προ...
Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 8 εκατομμύρια ευρώ δεν δήλωσε ο αγροτοσυνδικαλιστής Χιλετζάκης - Νέο πόρισμα Βουρλιώτη

›
Σημειώνεται πως όπως έγινε γνωστό ελέγχεται και η σύζυγος του συνδικαλιστή, για δύο χρόνια και ποσό 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, που φέρεται να έ...
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026

Υπόθεση ΓΣΕΕ: Τα μετρητά «χέρι με χέρι», τα ευρήματα των ελεγκτών και τα επόμενα βήματα της έρευνας

›
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, η έρευνα καλύπτει την περίοδο 2020 – 2025 και αφορά επτά επιμορφωτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμο...
Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026

Ο Γιάννης Παναγόπουλος, η πρώην γγ του Εργασίας, ο δημοσιογράφος και το φιάσκο «σκόιλ ελικικού» - Τι ελέγχει η Αρχή για το «μαύρο χρήμα»

›
Οι εταιρείες δεν παρουσίαζαν ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς δεν διέθεταν προσωπικό, εξοπλισμό ή οργανωμένη υποδομή. Παρ’ όλ...
Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026

Γιάννης Παναγόπουλος: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ - «Παγώνουν» οι λογαριασμοί του

›
Με εντολή του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, «παγώνουν» οι τραπεζικοί λογαριασμοί του προέδρου τη...
Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Αποκάλυψη από την Αρχή για το ξέπλυμα: Ο λογιστής στην Κρήτη έβαλε €700.000 από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στοιχηματικό λογαριασμό

›
Μέρος των χρημάτων... επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα - Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιου...