Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχή Καταπολέμησης μαύρου χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Κοκλώνη για απάτη - Τι απαντά ο ίδιος

›
Τι αναφέρεται στο πόρισμα Βουρλιώτη για ξέπλυμα χρήματος και εγκληματική οργάνωση, που ζημίωσε το Δημόσιο κατά 22 εκατ. ευρώ - Δεν έχει βρεθ...
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Οι τρεις συνεργάτες του πατέρα Αντώνιου που μπήκαν στο μικροσκόπιο των Αρχών (βίντεο)

›
Μπαλάκι οι ευθύνες για τον έλεγχο των δομών Μετά τη «βροχή» των καταγγελιών, στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών βρίσκονται τέσσερα πρόσωπα....
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου

›
Και στο «μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνει η Κιβωτός του Κόσμου. Ο επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπος Βουρλιώτης πρ...

H Αρχή για το Ξέπλυμα στέλνει στον Εισαγγελέα την ΜΚΟ "Human Rights 360" για «σύσταση εγκληματικής οργάνωσης»

›
Διαδρομές μεγάλων ποσών στο στόχαστρο Ο ιδρυτής της ΜΚΟ που έγινε ευρέως γνωστή για την εμπλοκή της στις καταγγελίες της Οργάνωσης πως οι ελ...
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Αποκάλυψη-πόρισμα “φωτιά”: Δεσμεύεται όλη η κληρονομιά του Γιώργου Τράγκα...

›
...με απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος Η Αρχή με πόρισμα της άνω των 50 σελίδων δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας που κληροδό...