Τουλάχιστον 15 εντάλματα έχουν εκδοθεί από την αρμόδια ανακριτική Αρχή Ηρακλείου για υπόθεση απάτης με σοβαρό οικονομικό υπόβαθρο που χειρίζεται εδώ και καιρό η Ασφάλεια Ηρακλείου. Η υπόθεση φέρεται να αφορά ηλεκτρονικές απάτες και οι βασικοί εμπλεκόμενοι δραστηριοποιούνται στην Αθήνα. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτες απολογίες. Χθες 12/12/22 ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής Αρχής έχουν οδηγηθεί πέντε άτομα, ενώ το Σάββατο είχαμε μια ακόμα απολογία και θα ακολουθήσουν και άλλες. Η υπόθεση χαρακτηρίζεται αρκετά σοβαρή και τις επόμενες ώρες και ημέρες αναμένεται να γίνουν γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την εμπλοκή την κατηγορουμένων και το μέγεθος της απάτης. Τα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως αυτή της εγκληματικής οργάνωσης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και της διαδικτυακής απάτης. Η φτώχεια του 48χρονου, το "δέλεαρ" των 150 ευρώ και οι απάτες με τα "πολλά μηδενικά" Αναλφάβητος, άστεγος ... αλλά επιχειρηματίας ο 48χρονος, που προφυλακίστηκε για τις απάτες μέσω υπολογιστή, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα, με σκοπό το μεγάλο παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο συνολικά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Ο 48χρονος που σήμερα απολογήθηκε ενώπιον της Ανακρίτριας και κρίθηκε προφυλακιστέος, φέρεται να είπε πως δεν είχε τελειώσει ούτε το Δημοτικό, ενώ ζώντας σε συνθήκες απόλυτης ένδειας - ήταν και άστεγος, φέρεται να είπε, για δύο μήνες στην Ομόνοια - μπήκε στον πειρασμό και δέχτηκε να συνεργαστεί με τον λογιστή, που σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε ο 48χρονος, εμφανίστηκε και του πρότεινε να είναι το πρόσωπο που θα φαίνεται "μπροστά", με όφελος 150 ευρώ μηνιαίως. Ο άστεγος 48χρονος λοιπόν, εμφανίζεται να ίδρυσε μέσα σε ένα μήνα, 41 εταιρείες και να ήταν διαχειριστής σε συνολικά 49 εταιρείες, κατά 100%. Εκ των εταιρειών αυτών, 7 έχουν ιδρυθεί το 2019, μία το 2021 και 41 επιχειρήσεις εντός του Σεπτεμβρίου του 2020. Οι επιχειρήσεις αυτές φέρεται να έχουν πλήθος ετερόκλητων δραστηριοτήτων (π.χ. κατασκευαστικές, ηλεκτρολογικές, είδη τροφίμων, είδη ρούχων, φοροτεχνικές, φύλαξης, τουριστικών ειδών, ταχυμεταφορών, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφέ-μπαρ, συμβουλευτικών, ανταλλακτικών οχημάτων, καθαρισμού…) Κατά την αστυνομία, δε, όλα αυτά συνάδουν με την τακτική εγκληματικών οργανώσεων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πάντως η υπόθεση φαίνεται πως έχει κι άλλα "κεφάλαια", καθώς μετά τους "5" που απολογήθηκαν τη Δευτέρα, οι Αρχές προχώρησαν σε μια ακόμη σύλληψη - από το Ηράκλειο - που θα οδηγηθεί ενώπιον του Ανακριτή, την Τρίτη. https://www.cretalive.gr/ Αυτό ήταν το μεγάλο κόλπο του κυκλώματος με τις απάτες Απολογήθηκαν πέντε - Προφυλακιστέος ο "αχυράνθρωπος" Υπόβαθρο που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ως προς τους συνεργούς του κυκλώματος φέρεται να έχει η υπόθεση στην οποία αναφέρθηκε νωρίτερα το Cretalive και χειρίζεται η Ασφάλεια Ηρακλείου.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας το «κόλπο» είχε στηθεί ως εξής, με βάση τη δικογραφία:
Οι κατηγορούμενοι από κοινού με συνεργούς του, μη ταυτοποιημένους, τουλάχιστον από τις 24 Μαρτίου του 2021 και έπειτα, συγκρότησαν και εντάχθηκαν σε δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από τρεις τουλάχιστον δράστες με καταμερισμό ρόλων, προκειμένου να διαπράξουν απάτες με υπολογιστή, πλαστογραφίες και λοιπά αδικήματα, με σκοπό το μεγάλο παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο συνολικά υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ.
Ειδικότερα, αποκτώντας πρόσβαση στην ηλεκτρονική διαδικτυακή διαχείριση (e-banking) τραπεζικών λογαριασμών ιδιωτών, πραγματοποίησαν μεταφορές μεγάλων χρηματικών ποσών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών σε άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, όπως υποστηρίζεται.
Προκειμένου να υπερκεράσουν την ασφαλιστική δικλείδα των τραπεζικών συναλλαγών μέσω e-banking, σύμφωνα με την οποία για την ολοκλήρωση των τραπεζικών συναλλαγών αποστέλλεται κωδικός μιας χρήσης επιβεβαίωσης συναλλαγής στην τηλεφωνική σύνδεση του εκάστοτε δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού, οι δράστες προέβησαν σε πλαστογράφηση υπεύθυνων δηλώσεων, στις οποίες φέρονται οι δικαιούχοι των τραπεζικών λογαριασμών να εξουσιοδοτούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να προβούν στην αλλαγή των καρτών σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας (sim) των τηλεφωνικών συνδέσεων.
Μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν σε καταστήματα εταιρειών εξυπηρέτησης κινητής τηλεφωνίας, τόσο στο Ηράκλειο Κρήτης όσο και στην Αθήνα, και κάνοντας χρήση των πλαστών υπεύθυνων δηλώσεων, αιτούνταν αντικατάσταση της κάρτας κινητής τηλεφωνίας του κατά περίπτωση παθόντα-δικαιούχου τραπεζικού λογαριασμού, και λάμβαναν τη νέα κάρτα sim. Τα μέλη είτε απέστελλαν σε ψηφιακή μορφή με ηλεκτρονική αλληλογραφία είτε προσκόμιζαν στο κατάστημα έντυπες τις προφανώς πλαστές υπεύθυνες δηλώσεις των παθόντων. Οι επίμαχες υπεύθυνες δηλώσεις φέρεται να έχουν βεβαίωση γνήσιου υπογραφής των παθόντων από καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών (ΚΕΠ) του δήμου Μοσχάτου Αττικής και του δήμου Αθηναίων.
Στην περίπτωση ενός 55χρονου στον Πειραιά οι κατηγορούμενοι φέρονται να απέσπασαν το ποσό των 25.000 ευρώ, σε άλλη περίπτωση κατηγορούνται ότι υφάρπαξαν 46.500 ευρώ από το λογαριασμό ενός 36χρονου από τη Θεσσαλονίκη. Επίσης στη δικογραφία αναφέρεται ότι πήραν το ποσό 10.000 ευρω από 33χρονο στην περιοχή της Φιλαδέλφειας.
Προφυλακιστέος ο "αχυράνθρωπος"
Από τους 5 που απολογήθηκαν σήμερα, ένας προφυλακίστηκε και οι άλλοι 4 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα δύο φορές το μήνα. Σε μία περίπτωση από τους "5", ωστόσο, επιβλήθηκε και υψηλή χρηματική εγγυοδοσία 15.000 ευρώ και σε έτερο εγγύηση 5.000 ευρώ.
Μάλιστα, η υπόθεση έχει και ... συνέχεια, καθώς συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, από το Ηράκλειο, που θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Ανακριτή.
Αναφορικά με τον προφυλακιστέο, φέρεται να ανέφερε ενώπιον της Ανακρίτριας ότι δεν έχει τελειώσει ούτε το Δημοτικό, ότι επί δύο μήνες ήταν άστεγος στην Ομόνοια και ότι τον προσέγγισε ένας λογιστής με αντάλλαγμα 150 ευρώ το μήνα, ώστε να φαίνεται σε λογαριασμούς αλλά και ως διαχειριστής σε 49 εταιρείες. Ούτε λίγο, ούτε πολύ ο 48χρονος φέρεται να ήταν ο "αχυράνθρωπος" στην υπόθεση αυτή.
https://www.cretalive.gr/
.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου