Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη - Εντοπίστηκαν ύποπτες μεταφορές χρημάτων, για τον έναν περίπου 10 εκατομμύριων ευρώ και για τη δεύτερη περίπου 17 εκατομμυρίων ευρώ.

Αποκαλύφθηκε κύκλωμα που «ξέπλενε» χρήματα μέσω στοιχηματικών - Εμπλέκονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων

Ένα καλοστημένο κύκλωμα «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, που εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών, εντόπισε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.

Σύμβουλος σχολικών επιτροπών «έφαγε» 400.000 ευρώ - Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του

Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ φέρεται να έβαλε στην τσέπη του σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος.

Πολεοδομία Ρόδου: Η έρευνα για διαφθορά, οι συλλήψεις και η επίθεση σε δημοσιογράφο (φωτο & βίντεο)

Η έφοδος των αστυνομικών στην Πολεοδομία Ρόδου, οι έρευνες κατ΄ οίκον, οι καταγγελίες και η παρακολούθηση τηλεφώνων, που οδήγησαν στις συλλήψεις και στον εντοπισμό μεγάλων ποσών.Το προειδοποιητικό "χτύπημα" σε σπίτι εκδότη τοπικής εφημερίδας.