ΑΑΔΕ: Εσωτερική έρευνα για τον υπάλληλο που εμπλέκεται σε κύκλωμα λαθρεμπορίας ποτών διέταξε ο Πιτσιλής

Εντολή για διενέργεια κατεπείγουσας πειθαρχικής δίωξης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ, έδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, σχετικά με τον υπάλληλο που φέρεται να εμπλέκεται σε κύκλωμα το οποίο πωλούσε νοθευμένα ποτά.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας ποτών - Οι τελωνειακές επιβαρύνσεις ανέρχονται στα 3.000.000 ευρώ (φωτο & βίντεο)

Η Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπορία αλκοολούχων ποτών και τη νομιμοποίηση εσόδων κατ’ εξακολούθηση.

Στο θρυλικό Ναυάγιο της Ζακύνθου είχε εμπλοκή η ιταλική μαφία - Το συνθηματικό «Πέπε-Πέπε» (φωτο & βίντεο)

Η ιστορία του μαφιόζικου πλοίου - Καταθέσεις και έγγραφα της εποχής

Σαν σήμερα 1η Οκτωβρίου του 1980 συνέβη το πιο διάσημο ναυάγιο του κόσμου, όταν το λαθρεμπορικό τσιγαράδικο «Παναγιώτης» προσάραξε στον πασίγνωστο κόλπο της Ζακύνθου που ονομάστηκε πλέον "Ναυάγιο".

ΑΑΔΕ: Με 500 ελέγχους την ημέρα το σχέδιο για το 2024 - Από ποιους θα αναζητήσει 65 δισ. ευρώ

Σώμα «Ειδικών Δυνάμεων» αποκτά η Εφορία - Έρχεται το myDATAapp στο κινητό για επαγγελματίες - Τα ειδικά μέτρα για το λαθρεμπόριο

Την «ανάσα» της εφορίας θα νιώσει φέτος η αγορά. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προγραμματίζει για το 2024 τη διενέργεια πάνω από 170.385 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων. Αυτό σημαίνει πρακτικά σχεδόν 500 ελέγχους κάθε ημέρα μέχρι να κλείσει η χρονιά, με στόχο εισπράξεις 65 δισ. ευρώ συνολικά.

Ο Ιταλός «εγκέφαλος» της απάτης με τα πετρέλαια είχε συλληφθεί και στο Ντουμπάι

Η βίλα στη Βάρκιζα και η μπίζνα των 21 δισ. δολαρίων

Νέα στοιχεία γύρω από τη δράση του Ιταλού «εγκεφάλου» της εγκληματικής οργάνωσης που είχε στήσει απάτη μαμούθ 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο λαθρεμπόριο πετρελαίου από τη Λατινική Αμερική έρχονται στο προσκήνιο.

Greek Mafia: Πόλεμος μαφιόζων για το 1,5 δισ. από καύσιμα και τσιγάρα (φωτο)

Πώς η μαφία της βενζίνης, που ελέγχεται από Ελληνες, επιχειρεί να μπει και στο λαθρεμπόριο καπνού, που βρίσκεται υπό τον έλεγχο Ρωσοπόντιων - Η μάχη μέχρι τέλους για τον έλεγχο της πίτας των πολλών εκατομμυρίων, τα συμβόλαια θανάτου και οι εκτελέσεις τριών «νονών».

Νίκος Μπογονικολός: Η διαδρομή του Πατρινού που συνελήφθη για κατασκοπεία κατά των ΗΠΑ - Το μπάσκετ και η Ρωσία (βίντεο)

Μια απίστευτη υπόθεση κατασκοπείας εκτυλίσσεται στις ΗΠΑ με κεντρικό πρόσωπο έναν Πατρινό επιχειρηματία, τον Νίκο Μπογονικολό.

Στοιχεία σοκ: Τρομακτικές διαστάσεις παίρνει η νοθεία στα καύσιμα - Πάρτι κερδοσκόπων (πίνακες)

4 στα 100 γεμίσματα του ρεζερβουάρ είναι με νοθευμένη βενζίνη

Είκοσι τρία χρόνια μετά τη θέσπιση των πρώτων μέτρων για το λαθρεμπόριο των υγρών καυσίμων και την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών και εκροών στα βενζινάδικα και η παράνομη διακίνηση πετρελαιοειδών όπως και η νοθεία και οι πειραγμένες αντλίες οργιάζουν στην αγορά.

Κρήτη: Κατασχέθηκαν χιλιάδες συσκευασίες λαθραίου καπνού ναργιλέ στα Χανιά

Χιλιάδες συσκευασίες λαθραίου καπνού ναργιλέ βρήκαν στο σπίτι και στην επιχείρηση ενός Σύριου οι αστυνομικοί στα Χανιά.

Πειραιάς: Κατασχέθηκαν 10 κοντέινερ με 145.000 μπουκάλια με ποτά «μπόμπες» (βίντεο)

Θα «πλημμύριζαν» την αγορά με τα νοθευμένα ποτά

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των

Χαλκιδική: Εντοπίστηκε «εργοστάσιο» παραγωγής λαθραίων τσιγάρων - 30 συλλήψεις (φωτο & βίντεο)

Ολόκληρο «Εργοστάσιο» παραγωγής λαθραίων τσιγάρων, όπου ήταν εγκατεστημένες δύο πλήρεις γραμμές παρασκευής, επεξεργασίας και συσκευασίας, εντόπισαν, στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, αστυνομικοί της

Βιομηχανία δισεκατομμυρίων το λαθρεμπόριο άγριων ζώων - Κύκλωμα σε Ελλάδα και Κύπρο

Το λευκό τιγράκι που εγκατέλειψαν στα σκουπίδια είναι ένα από τα χιλιάδες θύματα των λαθρεμπόρων - Διεθνώς ο τζίρος τους ανταγωνίζεται το εμπόριο όπλων, ναρκωτικών και το trafficking.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα με λαθραία ποτά και κέρδη εκατομμυρίων - 21 συλλήψεις (φωτο & βίντεο)

Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση η οποία εισήγαγε λαθραία από τη Βουλγαρία αλκοολούχα ποτά, τα οποία πωλούσε σε κάβες, κέντρα διασκέδασης κ.α.Συνελήφθησαν 21 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός.

Χιλιάδες λαθραία τσιγάρα σε αποθήκη στο κέντρο της Αθήνας - Δύο συλλήψεις (φωτο)

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 4-3-2023 στην Πλατεία Βάθης, από αστυνομικούς της Ομάδας Παρεμπορίου της Υποδιεύθυνσης

Βενζινάδικο «φάντασμα» διοχέτευε στην αγορά καύσιμα αξίας 18 εκατ. ευρώ (βίντεο)

Η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» αποκαλύπτει πως υπάρχουν πρατήρια βενζίνης που λειτουργούν παράνομα, ένα εξ αυτών μάλιστα επί 13 ολόκληρα χρόνια, ενώ σε αρκετά βενζινάδικα επιτήδειοι ιδιοκτήτες πειράζουν τις αντλίες και κλέβουν τον κόσμο.

Σαρωτικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ: Κυκλώματα λαθρεμπορίας, απάτες με αγορές e-shop και πλαστά τιμολόγια

Ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ - Εντοπίστηκαν 266 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε 83 επιχειρήσεις - Αναλυτικά τα ευρήματα και οι έλεγχοι.

Κρήτη: Κατάσχεση λαθραίων καπνικών προϊόντων στο Ηράκλειο - Αναζητείται 35χρονος

Στην κατάσχεση λαθραίων καπνικών προϊόντων προέβησαν απογευματινές ώρες χθες, στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γρ. Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

Θεσ/κη: Χειροπέδες σε γυναίκα που πούλαγε λαθραία τσιγάρα και ποτά

Μία γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσσας στη Θεσσαλονίκη για λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και ποτών. Με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος της, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της συμπρωτεύουσας.

Αποκάλυψη Έντι Ράμα: Κάναμε λαθρεμπόριο εμβολίων κορωνοϊού με τον υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας (βίντεο)

Το λαθρεμπόριο έγινε με την βοήθεια μυστικών υπηρεσιών - Τι απάντησε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας στους δικηγόρους της Pfizer.

Κατασχέθηκαν 7 τόνοι λαθραίου καπνού και 750.000 πακέτα τσιγάρα (βίντεο)

Σχεδόν επτά τόνοι επεξεργασμένου καπνού και πάνω από 750.000 πακέτα τσιγάρα, έφερε στο «φως» έρευνα της Ασφάλειας Κιλκίς σε συνολικά επτά αποθήκες σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας – και μεταξύ