Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ξέπλυμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Ξέπλυμα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016
Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2016
Ρωσίδα έφερε ζεστό χρήμα 2,3 εκ. ευρώ και... την συνέλαβαν!
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
2:20 μ.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Αεροδρόμιο,
Εγκληματικότητα,
Ευρώ,
Ξέπλυμα
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016
Μαύρο χρήμα, μαύρη εργασία, παρανομία, διαφθορά
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
12:00 π.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Διαφθορά,
Δουλέμποροι,
Καπιταλισμός,
Λαθρεμπόριο,
Μαύρη εργασία,
Ναρκωτικά,
Ξέπλυμα
Τρίτη 28 Ιουνίου 2016
Δηλώστε τα "μαύρα" ή θα πάτε φυλακή
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
11:00 π.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Εγκληματικότητα,
Ξέπλυμα,
ΥΠΟΙΚ
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016
Ποινική δίωξη για λαθρεμπόριο σε BMW-Mercedes!
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
12:30 μ.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Δικαιοσύνη,
Λαθρεμπόριο,
Ξέπλυμα,
BMW,
MERCEDES-BENZ
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016
ΤΩΡΑ: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί Βγενόπουλου - Ελέγχεται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Με εντολή των Οικονομικών Εισαγγελέων δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι τραπεζικές θυρίδες του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου.
Ο λόγος είναι ότι μετά από έρευνα διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πέραν της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
http://www.parapolitika.gr/
Ο λόγος είναι ότι μετά από έρευνα διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πέραν της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
http://www.parapolitika.gr/
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
1:00 μ.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Βγενόπουλος,
Δικαιοσύνη,
Ξέπλυμα,
Φοροφυγάδες
Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016
Δεκάδες λίστες και εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ πρέπει να ελεγχθούν
Το κυνήγι του αδήλωτου ή του «μαύρου» χρήματος δεν είναι, έτσι κι αλλιώς, εύκολη υπόθεση. Τα πράγματα γίνονται όμως πιο περίπλοκα από την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών να φέρουν σε πέρας έρευνες για φορολογικό «ξετίναγμα» υπόπτων για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Οι οικονομικοί εισαγγελείς αυτό το ξέρουν καλύτερα από τον καθένα.
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
11:00 π.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Ξέπλυμα,
ΣΔΟΕ
Παρασκευή 20 Μαΐου 2016
Προφυλακίστηκε ο Ανδρέας Μαρτίνης - Ελεύθερη η σύζυγός του με εγγύηση 600.000 ευρώ!!!
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
9:00 μ.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Δικαιοσύνη,
Μαρτίνης,
Ξέπλυμα
Τετάρτη 18 Μαΐου 2016
Το πάρτι … και το Μαρτίνη
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
9:15 π.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Διαφθορά,
Μαρτίνης,
Ξέπλυμα,
σκάνδαλα
Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015
Χριστουγεννιάτικος μποναμάς 3 εκ. για πολιτικό από την Εφορία,αλλιώς... βραχιολάκια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
12:00 μ.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Ξέπλυμα,
πολιτικοί
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015
Υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας έβγαλε στο εξωτερικό 8 εκ ευρώ και... πήρε δάνειο για να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
8:30 π.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Δάνεια,
Λαμόγια,
Ξέπλυμα,
Τράπεζες
Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015
Αν τα δηλώσεις... κάτι μπορεί να σώσεις!
Νομοσχέδιο «τελευταίας ευκαιρίας» για αδήλωτα κεφάλαια σε Ελλάδα ή εξωτερικό
Την κατάθεση νομοσχεδίου, το οποίο θα προβλέπει ελκυστικά κίνητρα για όσους δηλώσουν αδήλωτα κεφάλαια που έχουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ,
Την κατάθεση νομοσχεδίου, το οποίο θα προβλέπει ελκυστικά κίνητρα για όσους δηλώσουν αδήλωτα κεφάλαια που έχουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης.
Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ,
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
8:30 π.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Αλεξιάδης,
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ,
Ξέπλυμα
Κυριακή 23 Αυγούστου 2015
ΑΦΜ στα νεογέννητα για την πάταξη της φοροδιαφυγής! - Περιουσιολόγιο... με έργα τέχνης και κοσμήματα συν αυστηρά πρόστιμα
Αργησαν λίγο τα τσακάλια του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης (ποιας κυβέρνησης αφού παραιτήθηκε;),αλλά βρήκαν ποιοι έκλεβαν τόσα χρόνια το δημόσιο.Ναι φίλες και φίλοι,τα ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ βρέφη ήταν οι μεγάλοι φοροφυγάδες!
Αυτά τα μικρά απατεωνάκια διακινούσαν το μαύρο χρήμα κι έστελναν τα λεφτά τους στην Ελβετία,στο Λουξεμβούργο και στα νησιά Καϋμάν!!!
Διαβάστε το άρθρο της Καθημερινής:
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
5:30 μ.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Ξέπλυμα,
Παιδί,
ΥΠΟΙΚ,
Φοροφυγάδες
Σάββατο 30 Μαΐου 2015
Ένας Ανέντιμος Συμβιβασμός!
Σκεφτόμουν κι έγραφα τον περασμένο Σεπτέμβριο, τότε είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι οι επικυρίαρχοι δανειστές είχαν ήδη υπογράψει την απόλυση του αλήστου μνήμης σαχλαμάρα που παρίστανε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και που μας πουλούσε εκείνες τις φτηνιάρικες ιστορίες επιτυχίας που έγραφε στο πόδι, τα εξής:
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
11:00 μ.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
Ξέπλυμα
Πέμπτη 28 Μαΐου 2015
Αμα τα δηλώσεις,μπορείς να τα σώσεις κι ας είναι... κατάμαυρα! - "Ξέπλυμα μαύρου χρήματος" κανονικά και με το νόμο!
Ας είναι κλεμμένα,ας είναι από μίζες,από ναρκωτικά,από εμπόριο λευκής σαρκός,ας είναι από δουλεμπόριο,ας είναι.... χρήματα να 'ναι και να καταβληθεί το 15% στο κράτος!!!
Αυτό στα νομικά δεν λέγεται "ξέπλυμα μαύρου χρήματος";
Κίνητρα για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων και επενδύσεων επιδιώκει να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών...
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
4:00 μ.μ.
2
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
Ξέπλυμα
Σάββατο 28 Μαρτίου 2015
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014
Συνελήφθη πρώην πρωθυπουργός κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή,ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά
Δυστυχώς δεν πρόκειται για Ελληνα,είναι ο Ζοζέ Σόκρατες της Πορτογαλίας
Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες.57 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή το απόγευμα μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Σάββατο ενώπιον δικαστή, σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο.
Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, εκτός από τον Σόκρατες τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν ακόμη τρεις άνθρωποι, οι οποίοι παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του δικαστή.
Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες.57 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή το απόγευμα μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Σάββατο ενώπιον δικαστή, σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο.
Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, εκτός από τον Σόκρατες τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν ακόμη τρεις άνθρωποι, οι οποίοι παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του δικαστή.
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
11:00 π.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Διαφθορά,
Ξέπλυμα,
πολιτικοί,
Πορτογαλία,
Φοροφυγάδες
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014
Επιτέλους βάζουν τέλος στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΟΠΑΠ - Ποιος κέρδισε σε 8.656 δελτία μέσα σ' ένα χρόνο!
Αλλάζουν τα πάντα στην είσπραξη των κερδών από τα τυχερά παιχνίδια
Στοιχεία-σοκ:Ποιος κέρδισε σε 8.656 δελτία του ΟΠΑΠ μέσα σε ένα χρόνο!
Στο πρόβλημα που απασχόλησε τη Γραμματεία Διαφάνειας για την πάταξη κυκλωμάτων ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών, έδωσε λύση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).Στοιχεία-σοκ:Ποιος κέρδισε σε 8.656 δελτία του ΟΠΑΠ μέσα σε ένα χρόνο!
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
9:30 μ.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
ΕΕΕΠ,
Ξέπλυμα,
ΟΠΑΠ
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014
Ποινική δίωξη σε πρώην διευθυντή κλινικής του «Θεαγένειου» για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
Αντιμέτωπος με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) είναι πρώην διευθυντής κλινικής του «Θεαγένειου» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.
Την άσκηση ποινικής δίωξης για το παραπάνω αδίκημα που είναι σε βαθμό κακουργήματος παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος.
Την άσκηση ποινικής δίωξης για το παραπάνω αδίκημα που είναι σε βαθμό κακουργήματος παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος.
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
11:00 π.μ.
0
σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Ξέπλυμα,
ΣΔΟΕ
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014
ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος με κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ
Στα χέρια του ΣΔΟΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έπεσαν 386 ...μεγάλοι παίχτες του ΟΠΑΠ
Βέβαια χρόνια ολόκληρα ο κόσμος το 'χε τούμπανο (και είχε αποδειχτεί παλιότερα σε περίπτωση μεγαλέμπορου ναρκωτικών) κι αυτοί που όφειλαν να ελέγχουν μοίραζαν... αφειδώς βεβαιώσεις κερδών
Ακόμα δε τα δελτία εξακολουθούν να παίζονται ανώνυμα!
Βέβαια χρόνια ολόκληρα ο κόσμος το 'χε τούμπανο (και είχε αποδειχτεί παλιότερα σε περίπτωση μεγαλέμπορου ναρκωτικών) κι αυτοί που όφειλαν να ελέγχουν μοίραζαν... αφειδώς βεβαιώσεις κερδών
Ακόμα δε τα δελτία εξακολουθούν να παίζονται ανώνυμα!
Αντιμέτωποι με έλεγχο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται 386 φορολογούμενοι που εμφανίζονται με εκατοντάδες κερδισμένα δελτία παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Ο Οργανισμός τους χορήγησε το 2013 βεβαιώσεις για κερδισμένα δελτία συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ. Η κάθε μια βεβαίωση κερδών περιείχε πάνω από 300 κερδισμένα δελτία με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία.
Δηλαδή, ο φορολογούμενος που ζήτησε βεβαίωση κερδών για 8.700 δελτία θα πρέπει να έπαιζε περίπου 24 δελτία την ημέρα, επί 365 ημέρες και ήταν τόσο τυχερός που όλα τα δελτία είχαν κερδίσει κάποιο ποσό. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τυχερών δελτίων ο ίδιος παίχτης εμφανίζεται να έχει παίξει την ίδια μέρα ακόμη και την ίδια ώρα κάποιο από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος.
Αναρτήθηκε από
zeidoron dtsoukas
στις
12:30 π.μ.
1 σχόλια
Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες
Ξέπλυμα,
ΟΠΑΠ,
ΣΔΟΕ
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)