Αντιμέτωποι με έξι κακουργήματα οι συλληφθέντες στην Κρήτη για λεηλασία των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μεταξύ άλλων κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα μαύρου χρήματος, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρνούνται τις κατηγορίες οι πρώτοι κατηγορούμενοι που απολογούνται στον Ευρωπαίο ανακριτή

Πώς το κύκλωμα ξέπλενε εκατομμύρια μέσω στοιχηματικών εταιρειών και πολυτελών αγορών

Οι πρώτοι 12 κατηγορούμενοι άρχισαν να περνούν σήμερα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου - Τι υποστήριξε μια 27χρονη έγκυος που κλήθηκε να απολογηθεί - Οι περισσότεροι κατηγορούνται για επιδοτήσεις 1000, 800 και 500 ευρώ.

Ούρος Νίκολιτς: Τα 250.000 ευρώ και οι εξυπηρετήσεις στους Vračarci - Η εγκληματική οργάνωση με πλοκάμια εκτός Σερβίας και η σύλληψη στην Αθήνα

Ο Σέρβος διαιτητής ο οποίος συνελήφθη, μπορεί να έχει βρεθεί στην ελίτ της Euroleague, αλλά έχει προκαλέσει ουκ ολίγες φορές με τη συμπεριφορά του - Η πορεία και η ανθρωπογεωγραφία της οργάνωσης από το Βράτσαρ του Βελιγραδίου.

Πόπη Σεμερτζίδου: Δεσμεύονται Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Το όνομα της έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Το πολυσέλιδο πόρισμα που κατέθεσε ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Κύπρος: Βαρυποινίτης και 37χρονη επιχειρηματίας σε σκάνδαλο, με τρεις δεσμοφύλακες σε ρόλο μπάτλερ

Ένας βαρυποινίτης και μια 37χρονη επιχειρηματίας, ήταν οι εγκέφαλοι όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, ενός καλά οργανωμένου κυκλώματος, που τους απέφερε αμύθητα κέρδη.

Σύμβουλος σχολικών επιτροπών «έφαγε» 400.000 ευρώ - Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του

Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ φέρεται να έβαλε στην τσέπη του σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα μαύρου Χρήματος.

Ρόδος: Νέα εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους 7 κατηγορούμενους για το κύκλωμα πολεοδόμων

Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα είναι το αντικείμενο της νέας εισαγγελικής έρευνας για το κύκλωμα πολεοδόμων στη Ρόδο.

Τραγωδία στα Τέμπη: Η Interstar ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σε κύκλωμα με εικονικές συναλλαγές εμπλέκεται -σύμφωνα με πόρισμα της αρμόδιας Αρχής- η εταιρεία σεκιούριτι που παρέδωσε τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Εμπλεκόμενη σε κύκλωμα με 57 εταιρείες, οι οποίες φέρονται ότι εξαπατούσαν το Δημόσιο προκαλώντας ζημία που αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ μόνο από απώλεια ΦΠΑ, είναι η Interstar.

Όλη η αλήθεια για τον ηθοποιό - Τι λέει το πόρισμα Βουρλιώτη για τη συμμετοχή του σε εταιρεία του κυκλώματος που πουλούσε προστασία

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν μέτοχος με ποσοστό 10% σε εταιρεία του κυκλώματος που πουλούσε προστασία σε χαρτοπαικτικές λέσχες και οίκους ανοχής.

Αποκαλυπτικό το πόρισμα Βουρλιώτη για το κύκλωμα που πουλούσε προστασία - Πάνω από 64 εκ. η ζημιά στο ελληνικό δημόσιο

Η ζημιά που προκάλεσε το κύκλωμα στο ελληνικό δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των 20.310.962 ευρώ που αντιστοιχεί σε ΦΠΑ για συναλλαγές 84.505.600 ευρώ.

Πηλαδάκης: Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία για φοροδιαφυγή και απάτη από την «Αρχή για το Ξέπλυμα»

Ο επιχειρηματίας εκτιμάται ότι αποκόμισε από παράνομες δραστηριότητες πάνω από 100 εκατ. ευρώ - Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του Χαράλαμπου Βουρλιώτη εξέδωσε τη Διάταξη Δέσμευσης.

Απάτη μαμούθ από ζευγάρι - Πώς άρπαξαν 2 εκατ. ευρώ μέσα σε… 24 μήνες

Στα ίχνη μεγάλης ηλεκτρονικής απάτης, ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ από ένα ζευγάρι με… έδρα της Θεσσαλονίκη οδηγήθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με τον επικεφαλής της επίτιμο αντιεισαγγελέα του

Οι δύο ιερείς, ο αρχαιοκάπηλος επιχειρηματίας και τα 3 εκατ. ευρώ πίσω από την υπεξαίρεση στην Καθολική Εκκλησία

Σχεδόν οκτώ χρόνια οι δύο ιερείς φέρεται να άρπαζαν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί μεγάλα χρηματικά πόσα από ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας και να τα ξέπλεναν μέσω νυχτερινών κέντρων διασκέδασης. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της υπόθεσης της υπεξαίρεσης κι ένας επιχειρηματίας που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για αρχαιοκαπηλία βυζαντινών εικόνων.

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Ιερείς διακινούσαν μαύρο χρήμα προς νυχτερινά κέντρα - Υπεξαίρεσαν 3 εκατ. ευρώ

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία Ελλάδος - Παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη και ενημέρωση του Βατικανού.

Θεσ/κη: Επιχειρηματίας και πρώην πολιτικός πίσω από απάτη «καρουζέλ» - Φέσωσαν το Δημόσιο κατά 35 εκατ. ευρώ

Απάτη τύπου - καρουζέλ με εικονικές συναλλαγές ΦΠΑ, που ζημίωσε το Δημόσιο με 35 εκατομμύρια ευρώ και στην οποία εμπλέκονται επιχειρηματίας, πρώην πολιτικός και αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. από τη Βόρεια Ελλάδα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

«Βόμβα» στο ποδόσφαιρο της Κύπρου με καταγγελία «για ξέπλυμα χρήματος από πέντε ομάδες»

“Πρόκειται για ομάδες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας – Βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο αξιολόγησης” καταγγέλλει ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού στην Κύπρο, Ευθύμιος Ευθυμίου.

Κων/νος Πολυχρονόπουλος: Η πρώτη δήλωσή του μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του - «Δεν έχω καταχραστεί ούτε ένα ευρώ»

«Είμαι πάντα εδώ, ουδέποτε κρύφτηκα, έχω παραδώσει στις Αρχές όλα τα στοιχεία» λέει ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος».

«Άλλος Άνθρωπος»: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα σε βάρος του Πολυχρονοπούλου, της μητέρας και του γαμπρού του

Επτά μήνες μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος άνθρωπος» του Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου και των ευρημάτων της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική εξέταση που διενεργούνταν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για το ζήτημα της μη ορθής διαχείρισης των δωρεών.

Γιάννος Παπαντωνίου: Η μίζα των 2,5 εκατ. ευρώ, το ομόλογο και τα «δώρα» της θείας

Τι ανέφερε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, που ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ο πρώην υπουργός, Γιάννος Παπαντωνίου, και η σύζυγός του.

Γιάννος Παπαντωνίου: Την ενοχή του ιδίου, της συζύγου του και ενός φιλικού τους προσώπου πρότεινε ο εισαγγελέας

Στην τελική ευθεία μπαίνει η δίκη του πρώην υπουργού Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Γιάννου Παπαντωνίου, της συζύγου του, Σταυρούλας Κουράκου και του φιλικού τους προσώπου, Ανδρέα Μπάρδη, για την υπόθεση του εκσυγχρονισμού των έξι φρεγατών του πολεμικού ναυτικού.