Στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ οι απάτες με «εξαφανισμένους» εμπόρους

Εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων εντόπισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. 

«Ξεδοντιάστηκε» διεθνής σπείρα που έκανε διαρρήξεις, απαγωγές και τοκογλυφία σε όλη την Ελλάδα (φωτο)

Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα που διέπραττε διαρρήξεις σε σπίτια και αποθήκες σε Αττική και στην περιφέρεια, καθώς και αρπαγές, εκβιασμούς και τοκογλυφίες. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν επτά Γεωργιανοί, ενώ προσήχθησαν 13 επιπλέον αλλοδαποί.

ΣΔΟΕ: Πιάστηκαν στα «πράσα» για παράνομη εμπορία συμπληρωμάτων διατροφής, δεν είχαν άδεια από τον ΕΟΦ (φωτο)

Σημαντικές ποσότητες σκευασμάτων συμπληρωμάτων διατροφής που διακινούνταν χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον Ε.Ο.Φ. εντοπίστηκαν από ελεγκτές της Γενικής διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χανιά: Πολύ χρήμα… Επτά off-shore εταιρείες είχε η κλινική που εμπλέκεται σε κύκλωμα εμπορίας βρεφών

Η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ - Στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων η τράπεζα γενετικού υλικού

Στον εντοπισμό 7 off shore εταιρειών τις οποίες φαίνεται πως διαχειρίζεται η κλινική η οποία εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομων υιοθσιών στα Χανιά, προχώρησε το ΣΔΟΕ.

Χανιά: Έτσι δρούσε το κύκλωμα εμπορίας βρεφών - Η ιεραρχία και η «ταρίφα» ανά παιδί, τι ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Πάνω από τρία εκατ. ευρώ είχαν «παρκάρει» σε offshores τα μέλη του κυκλώματος

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης έκαναν εμπόριο ανθρώπων, μέσω της «βιομηχανοποίησης γεννήσεων». Κατηγορούνται ότι εκμεταλλεύονταν γυναίκες, ως δότριες ωαρίων ή

Πώς πλούτιζε η γνωστή influencer σε βάρος του κράτους - Ελεγκτές ψάχνουν «λαβράκια» σε Facebook, Instagram και TikTok

«Σαρώνει» τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Εφορία για να εντοπίσει «λαμπερά» -και όχι μόνον- ονόματα που πλουτίζουν μέσω του διαδικτύου χωρίς να δηλώνουν ούτε… ευρώ!

Απόβαση των «ράμπο» του ΣΔΟΕ σε νησιά για ποτά-μπόμπες μετά τον θάνατο των δύο νεαρών Ιρλανδών στην Ίο

Ο θάνατος του Άντριου Ο' Ντόνελ στις αρχές Ιουλίου στην Ίο σχετίζεται πιθανόν με την κατανάλωση αλκοόλ - Στελέχη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ξεκινούν ελέγχους σε νυχτερινά καταστήματα και μπαρ για νοθευμένα ποτά.

Γλυφάδα: Συνελήφθη 52χρονος Αλβανός για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών (φωτο)

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατηγορείται ότι ήταν ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης που έκανε ξέπλυμα χρήματος στην Ολλανδία, που προέρχονται από και εμπόριο ναρκωτικών.

Πειραιάς: Κατασχέθηκαν 10 κοντέινερ με 145.000 μπουκάλια με ποτά «μπόμπες» (βίντεο)

Θα «πλημμύριζαν» την αγορά με τα νοθευμένα ποτά

Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), στην αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος, της απάτης σε βάρος των

Θεσ/κη: 55χρονη παρίστανε τη διευθύντρια ΣΔΟΕ και υπόσχονταν διορισμούς με το αζημίωτο

Σε εξαετή κάθειρξη καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη μία γυναίκα 55 ετών. Η γυναίκα παρίστανε τη διευθύντρια του ΣΔΟΕ και επικαλούμενη «υψηλές» διασυνδέσεις υποσχόταν, με το αζημίωτο, διορισμούς στην Εφορία!

Σοφία Νικολάου: Προσφυγή κατά των ελεγκτών του ΣΔΟΕ (βίντεο)

Δεν υπάρχει «πόρισμα» αναφέρει η πρώην ΓΓ Αντεγκληματικής Πολιτικής

Στο κτήριο του ΣΔΟΕ βρέθηκε σήμερα η υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία στον νομό Εύβοιας και πρώην Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, όπου συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας κ. Χρήστο Μπαρδάκη.

Τι απαντά η Σοφία Νικολάου στο δημοσίευμα του Documento για τις προμήθειες υλικών - Την αποπομπή της ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Με προσφυγή στη Δικαιοσύνη απαντά η υποψήφια βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, σε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, σχετικά με τις προμήθειες της Γραμματείας κατά την περίοδο του κορονοϊού.

Πειραιάς: Κατάσχεση 24,2 εκατ. λαθραίων τσιγάρων - Στα 5,9 εκ ευρώ οι δασμοί και φόροι που αντιστοιχούν (φωτο)

Σε εντοπισμό και κατάσχεση εικοσιτεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι χιλιάδων (24.220.000) τεμαχίων λαθραίων τσιγάρων, καθώς και μηχανισμού παραγωγής και συσκευασίας τους προχώρησαν ελεγκτές μετά από έλεγχο που διενήργησαν σε τρία εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά.

Σαρωτικοί έλεγχοι του ΣΔΟΕ: Κυκλώματα λαθρεμπορίας, απάτες με αγορές e-shop και πλαστά τιμολόγια

Ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στα κρατικά ταμεία αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ - Εντοπίστηκαν 266 παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε 83 επιχειρήσεις - Αναλυτικά τα ευρήματα και οι έλεγχοι.

Ηράκλειο: Έτσι στήθηκε η απάτη με τις μεταβιβάσεις οχημάτων - Κομπίνα 1,2 εκατ. ευρώ

Το κόλπο δούλεψε πάνω στην «τρύπα» του συστήματος ελέγχου και διασταύρωσης της Περιφέρειας Κρήτης - Αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για το modus operandi της κομπίνας του 1,2 εκατ. ευρώ

Καθηγητής πανεπιστημίου ελέγχεται για υπεξαίρεση 15 εκατ. ευρώ - Μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκαλύπτει το ΣΔΟΕ

Καθηγητής πανεπιστημίου στην Αθήνα, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό.

Ο καφές από την Γουατεμάλα ήταν... κοκαΐνη - Κατασχέθηκαν 352 κιλά στον Πειραιά (φωτο & βίντεο)

Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης, που ήταν κρυμμένη μέσα σε φορτίο με τσουβάλια καφέ, εντόπισαν και κατέσχεσαν οι Αρχές, έπειτα από συντονισμένες έρευνες σε εμπορευματοκιβώτια που είχαν φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά από τη Γουατεμάλα.

Πάνω από 4 τόνους κατεργασμένης κάνναβης κατέσχεσε το ΣΔΟΕ (βίντεο)

Στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών (άνω των τεσσάρων τόνων κατεργασμένης κάνναβης) εντός εμπορευματοκιβωτίου με προορισμό τη Σλοβακία, προχώρησαν στελέχη του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της

Φοροδιαφυγή εκατομμυρίων αποκάλυψε το ΣΔΟΕ - Ξένες εταιρείες θησαύριζαν με ελληνικό χρήμα

Δύο σημαντικές υποθέσεις φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε με σημερινό δελτίο τύπου το ΣΔΟΕ Αττικής κατά τον μήνα Μάρτιο.

Οι μπανάνες «έκρυβαν» και πάλι κοκαΐνη - Νέα κατάσχεση 100 κιλών στον Πειραιά

Σε νέα κατάσχεση κοκαΐνης στο λιμάνι του Πειραιά προχώρησε την Πέμπτη η υποδιεύθυνση Δίωξη Ναρκωτικών της Αστυνομίας.