Αρκούντως αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων (Φόρος Εισοδήματος) σε ό,τι αφορά τις εκροές καταθέσεων προς το εξωτερικό, ύψους 3,5 δισ. ευρώ που καταγράφηκαν από τις τράπεζες Λαϊκή και Κύπρου πριν την κρίσιμη συνεδρία του Eurogroup (1-15 Μαρτίου) κατά την οποίαν λήφθηκε η απόφαση για κούρεμα των καταθέσεων στην Κύπρο. Με την περιρρέουσα ατμόσφαιρα να θέλει κάποιους να γνώριζαν εκ των προτέρων και να φυγάδευσαν τεράστια ποσά στο εξωτερικό.
Παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τα προσκόμματα, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων κατάφερε μέσα σε διάστημα δύο μηνών να διεξέλθει πέραν των 5.330 αναλήψεων, με τους υπηρεσιακούς του Τμήματος να θέτουν κάτω από το μικροσκόπιό τους χιλιάδες περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων, από τους οποίους ζητήθηκε ήδη η προσκόμιση σχετικών εγγράφων που να δικαιολογούν το ύψος των καταθέσεών τους.
Ο «Φιλελεύθερος» εξασφάλισε και δημοσιεύει σήμερα τα ευρήματα του ΤΕΠ όσον αφορά τις εκροές καταθέσεων που καταγράφηκαν την επίμαχη περίοδο από την Λαϊκή τράπεζα προς το εξωτερικό. Στην αυριανή μας έκδοση, θα δημοσιεύσουμε σε έκταση, τα ευρήματα του ΤΕΠ για τις εκροές καταθέσεων από την Τράπεζα Κύπρου.
Η Λαϊκή
Από 1η μέχρι 15/3/2013 έγιναν αναλήψεις καταθέσεων από τη Λαϊκή τράπεζα, ύψους €1.300.165.479 από 1.053 φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκ των οποίων τα 469 αφορούν κατοίκους της Δημοκρατίας. Τα υπόλοιπα 584 φυσικά και νομικά πρόσωπα αφορούν άτομα που διαμένουν εκτός Κύπρου και εταιρείες που έχουν την έδρα τους (έλεγχο και διεύθυνση) στο εξωτερικό. Όσον αφορά τον κατάλογο της Λαϊκής με τους µη κατοίκους της Δημοκρατίας, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι εταιρείες και άτομα που παρουσιάζονται στον κατάλογο δεν έχουν αριθμό φορολογικής ταυτότητας επειδή δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία. Για το λόγο αυτό δεν έγινε περαιτέρω διερεύνηση από το ΤΕΠ για φοροδιαφυγή.
Ο εν λόγω κατάλογος αποτελείται από 95 φυσικά πρόσωπα με συνολικές αναλήψεις καταθέσεων ύψους €27.713.290 και από 489 εταιρείες, με συνολικές αποσύρσεις καταθέσεων ύψους €559.316.682. Δηλαδή, το σύνολο των αναλήψεων που καταγράφηκε την επίμαχη περίοδο στη Λαϊκή από φυσικά και νομικά πρόσωπα που δεν διαμένουν ή και που δεν έχουν την έδρα τους στη Δημοκρατία ήταν €587.029.972 ή ποσοστό 45,2% των συνολικών αναλήψεων που καταγράφηκαν στην τράπεζα και που έφτασαν τα €1,3 δισ.
Οι εκροές από Κύπριους
ΟΣΟΝ αφορά τον κατάλογο της Λαϊκής τράπεζας που κατάρτισε το ΤΕΠ που το ενδιαφέρει, άλλωστε, φορολογικά, προέκυψαν τα εξής:
20 άτομα απέσυραν καταθέσεις ύψους €10.787.353.
449 εταιρείες απέσυραν καταθέσεις ύψους €702.348.154.
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι για διαπίστωση περιπτώσεων φοροδιαφυγής από τον κατάλογο των κατοίκων της Δημοκρατίας, έγιναν με κριτήριο να περιλαμβάνει αναλήψεις καταθέσεων άνω των €200.000 για φυσικά πρόσωπα και άνω του €1.000.000 για εταιρείες.
Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, με βάση πάντα το πιο πάνω κριτήριο, ελέχθηκαν 13 άτομα που απέσυραν καταθέσεις από τη Λαϊκή, ύψους €10.282.660. Από αυτά τα 13 άτομα εντοπίστηκαν οι φορολογικές ταυτότητες μόνο των οκτώ, με αποσύρσεις €8.983.073. Για τα υπόλοιπα πέντε άτομα, µε αποσύρσεις €1.299.587, δεν εντοπίστηκαν οι φορολογικές τους ταυτότητες καθώς υπήρχε μεγάλος αριθμός ιδίων ονομάτων στο φορολογικό µητρώο του ΤΕΠ. Από τα οκτώ άτομα που εντοπίστηκε ο αριθμός της φορολογικής τους ταυτότητας, διαπιστώθηκε ότι οι πέντε υπέβαλαν φορολογική δήλωση μέχρι το 2012 και είχαν αποσύρσεις €7.516.336. Ένα άτομο με εκροές καταθέσεων €500.475 διαπιστώθηκε ότι δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση μέχρι το 2012, ενώ τα υπόλοιπα δυο άτομα με αποσύρσεις καταθέσεων €966.262 διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης μέχρι το 2012. Πρόκειται για συνταξιούχους Άγγλους.
«Εκ πρώτης όψεως, µπορεί να λεχθεί ότι για τους οκτώ που εντοπίσαμε και διερευνήθηκαν µέσω το συστήματος του ΤΕΠ, αιτιολογούνται οι αποσύρσεις τους, βάση των μισθών και μερισµάτων που λάμβαναν», επισημαίνει στο πόρισμα του το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων.
Στο μικροσκόπιο κυπριακές εταιρείες
Κάτω από το μικροσκόπιο των λειτουργών του ΤΕΠ βρέθηκαν και 110 κυπριακές εταιρείες από το σύνολο των 449, οι οποίες, κατά την επίμαχη περίοδο προέβησαν σε αναλήψεις καταθέσεων από τη Λαϊκή τράπεζα πέραν του €1 εκατ..
Από τις 110 κυπριακές εταιρείες, οι 109 είναι εταιρείες εγγεγραμμένες στο μητρώο του ΤΕΠ µε αποσύρσεις €564.208.991. Μια εταιρεία, µε αποσύρσεις καταθέσεων ύψους €3.461.759, διαπιστώθηκε ότι κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, δεν ήταν εγγεγραμμένη στο μητρώο του ΤΕΠ.
Για τις 109 εγγεγραµµένες εταιρείες στο φορολογικό μητρώο του ΤΕΠ, ο έλεγχος για φοροδιαφυγή, κατέδειξε τα εξής:
Οι 62 υπέβαλαν φορολογική δήλωση μέχρι το 2011 και είχαν αποσύρσεις €408.108.758.
Οι 39 δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση μέχρι το 2011 και είχαν αποσύρσεις €128.679.048.
Επί τούτου κινήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες.
Οι υπόλοιπες οκτώ εταιρείες με αποσύρσεις €27.421.185, δεν είχαν υποχρέωση φορολογικής δήλωσης για το 2011 επειδή είχαν εγγραφεί το 2012.
Από τις 62 κυπριακές εταιρείες που υπέβαλαν φορολογική δήλωση μέχρι το 2011, οι 31 με αποσύρσεις €254.474.077 αιτιολογούνται λόγω μεγάλων τραπεζικών καταθέσεων που διατηρούν.
Οι υπόλοιπες 31 εταιρείες, µε αποσύρσεις €153.634.681, δεν αιτιολογούνται λόγω χαμηλών τραπεζικών καταθέσεων που δήλωσαν το 2011. «Το πιο πάνω γεγονός, ενδεχομένως να μην έχει καμία ουσιαστική φορολογική σημασία, αφού οι πλείστες είναι εταιρείες ξένων συμφερόντων, των οποίων οι συναλλαγές τους κατά το 2012 και αρχές του 2013 μπορεί να αιτιολογούν τις εν λόγω αποσύρσεις τους», αναφέρει στο πόρισμα του το ΤΕΠ.
Υποδεικνύοντας, παράλληλα, ότι η φορολογική δήλωση του 2012 για τις εταιρείες, θα υποβληθεί στο ΤΕΠ μέχρι τις 31/03/2014. Εκεί θα διαφανεί εάν υπάρχει και σε ποιο βαθμό φοροδιαφυγή.
Προσκόμματα στον έλεγχο
Οι κατάλογοι με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που προέβησαν σε αποσύρσεις καταθέσεων από Λαϊκή και Τράπεζας Κύπρου το διάστημα 1-15 Μαρτίου 2013, δόθηκαν στη Βουλή από την Κεντρική Τράπεζα, χωρίς να αναγράφονται οι ταυτότητες των φυσικών και νομικών προσώπων. Όταν το ΤΕΠ ζήτησε τόσο από την Κεντρική Τράπεζα όσο και από τη Βουλή, όπως του δοθούν οι κατάλογοι σε ηλεκτρονική μορφή και µε ταυτότητες για να γίνει ορθότερη και γρηγορότερη επεξεργασία των δεδομένων, δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση! Γι’ αυτό και σε ορισμένες περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό ο εντοπισμός της ταυτότητας φυσικών προσώπων για να ελεγχθούν για φοροδιαφυγή, καθώς υπήρχε μεγάλος αριθμός ιδίων ονομάτων στο φορολογικό μητρώο του ΤΕΠ.
http://www.philenews.com/
Διαβάστε κι αυτό:
Τι κατέδειξε η έρευνα του Φόρου για τις εκροές καταθέσεων - Φοροφυγάδες εκατομμυρίων στην Τράπεζα Κύπρου
.jpg)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου