Ρωσίδα έφερε ζεστό χρήμα 2,3 εκ. ευρώ και... την συνέλαβαν!

Ετριβαν τα μάτια τους χτες οι τελωνειακοί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όταν στις 11.45 το πρωί εντόπισαν στην αίθουσα αφίξεων extra Schengen μία Ρωσίδα επιβάτιδα της Αεροφλότ που έφτασε από τη Μόσχα έχοντας μαζί της 2.213.500 ευρώ και 58.900 δολάρια, όλα σε μετρητά.

Μαύρο χρήμα, μαύρη εργασία, παρανομία, διαφθορά

του Προκόπη Μπίχτα

Το καπιταλιστικό κοινωνικοοικονομικό σύστημα είναι συνυφασμένο από την γέννησή του με την διαφθορά κάθε είδους.

Από το επίσημο, νόμιμο δουλεμπόριο Αφρικανών, Ιρλανδών και κάθε αδύναμου λαού ή ανυπεράσπιστων κοινωνικών ομάδων (παιδιών, γυναικών, αναπήρων, μεταναστών κ.ά.), μέχρι

Δηλώστε τα "μαύρα" ή θα πάτε φυλακή

του Πέτρου Κουσουλού

Ένα και μοναδικό κίνητρο θα δώσει στους φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν αποκρύψει εισοδήματα τα οποία «κρύβουν» σε τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδος ή (κυρίως) του εξωτερικού, το υπουργείο Οικονομικών. Αυτό δεν θα είναι άλλο από την αποφυγή της φυλακής.

Ποινική δίωξη για λαθρεμπόριο σε BMW-Mercedes!

Με τίτλο «Ποινική δίωξη για λαθρεμπόριο σε BMW-Mercedes!» κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα η «Αγορά». 

Η εφημερίδα αποκαλύπτει ότι ο οικονομικός εισαγγελέας έδωσε

ΤΩΡΑ: Δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί Βγενόπουλου - Ελέγχεται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Με εντολή των Οικονομικών Εισαγγελέων δεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι τραπεζικές θυρίδες του επιχειρηματία Ανδρέα Βγενόπουλου.

Ο λόγος είναι ότι μετά από έρευνα διαπιστώθηκε εκτεταμένη φοροδιαφυγή ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και πέραν της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει και το ενδεχόμενο ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
http://www.parapolitika.gr/

Δεκάδες λίστες και εκατοντάδες χιλιάδες ΑΦΜ πρέπει να ελεγχθούν

Το κυνήγι του αδήλωτου ή του «μαύρου» χρήματος δεν είναι, έτσι κι αλλιώς, εύκολη υπόθεση. Τα πράγματα γίνονται όμως πιο περίπλοκα από την αδυναμία των ελεγκτικών μηχανισμών να φέρουν σε πέρας έρευνες για φορολογικό «ξετίναγμα» υπόπτων για φοροδιαφυγή ή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος. Οι οικονομικοί εισαγγελείς αυτό το ξέρουν καλύτερα από τον καθένα.

Προφυλακίστηκε ο Ανδρέας Μαρτίνης - Ελεύθερη η σύζυγός του με εγγύηση 600.000 ευρώ!!!

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην προέδρος του ΔΣ του νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, ο οποίος κατηγορείται για το αδίκημα του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος.

"Εγώ δεν τα κατάφερα να πείσω, ευτυχώς τα κατάφερε η σύζυγος μου"

Το πάρτι … και το Μαρτίνη

Γράφει η Κατερίνα Ακριβοπούλου

Το πάρτι κρατούσε χρόνια…

Χριστουγεννιάτικος μποναμάς 3 εκ. για πολιτικό από την Εφορία,αλλιώς... βραχιολάκια για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Μαύρα Χριστούγεννα πρόκειται να κάνει πολιτικός της προηγούμενης κυβέρνησης. 

Βρήκε το πρωί της Τετάρτης θυροκολλημένο στο σπίτι του σημείωμα της

Υψηλόβαθμο στέλεχος τράπεζας έβγαλε στο εξωτερικό 8 εκ ευρώ και... πήρε δάνειο για να πληρώσει τον ΕΝΦΙΑ

Αρχίζουν οι έλεγχοι και στις τράπεζες με εντολή του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη και της αρμόδιας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν χθες στην εκπομπή

Αν τα δηλώσεις... κάτι μπορεί να σώσεις!

Νομοσχέδιο «τελευταίας ευκαιρίας» για αδήλωτα κεφάλαια σε Ελλάδα ή εξωτερικό

Την κατάθεση νομοσχεδίου, το οποίο θα προβλέπει ελκυστικά κίνητρα για όσους δηλώσουν αδήλωτα κεφάλαια που έχουν είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ,

ΑΦΜ στα νεογέννητα για την πάταξη της φοροδιαφυγής! - Περιουσιολόγιο... με έργα τέχνης και κοσμήματα συν αυστηρά πρόστιμα

Αργησαν λίγο τα τσακάλια του οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης (ποιας κυβέρνησης αφού παραιτήθηκε;),αλλά βρήκαν ποιοι έκλεβαν τόσα χρόνια το δημόσιο.Ναι φίλες και φίλοι,τα ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ βρέφη ήταν οι μεγάλοι φοροφυγάδες!

Αυτά τα μικρά απατεωνάκια διακινούσαν το μαύρο χρήμα κι έστελναν τα λεφτά τους στην Ελβετία,στο Λουξεμβούργο και στα νησιά Καϋμάν!!!

Διαβάστε το άρθρο της Καθημερινής:

Ένας Ανέντιμος Συμβιβασμός!

Σκεφτόμουν κι έγραφα τον  περασμένο Σεπτέμβριο, τότε είχε αρχίσει να διαφαίνεται ότι οι επικυρίαρχοι δανειστές είχαν ήδη υπογράψει την απόλυση του αλήστου μνήμης σαχλαμάρα που παρίστανε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και που μας πουλούσε εκείνες τις φτηνιάρικες ιστορίες επιτυχίας που έγραφε στο πόδι, τα εξής:

Αμα τα δηλώσεις,μπορείς να τα σώσεις κι ας είναι... κατάμαυρα! - "Ξέπλυμα μαύρου χρήματος" κανονικά και με το νόμο!

Ας είναι κλεμμένα,ας είναι από μίζες,από ναρκωτικά,από εμπόριο λευκής σαρκός,ας είναι από δουλεμπόριο,ας είναι.... χρήματα να 'ναι και να καταβληθεί το 15% στο κράτος!!!

Αυτό στα νομικά δεν λέγεται "ξέπλυμα μαύρου χρήματος";

Κίνητρα για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων και επενδύσεων επιδιώκει να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών με σχετικό νομοσχέδιο που έχει τεθεί προς διαβούλευση.

Κίνητρα για την εθελοντική αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων και επενδύσεων επιδιώκει να δώσει το Υπουργείο Οικονομικών...

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ: Έλληνας με 4,1 δις στην Ελβετία!

Αυτό προέκυψε από την συνάντηση Παπά – Νικολούδη με τον Ελβετό αξιωματούχο. Ο οποίος επίσης αποκάλυψε ότι η κυβερνηση των σαμαροβενιζέλων δεν εκδήλωσε κανένα ενδιαφέρον για την εστία σκανδάλων και κλοπής δημόσιου χρήματος που ελλοχεύει πίσω από τους ύποπτους λογαριασμούς.

Συνελήφθη πρώην πρωθυπουργός κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή,ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά

Δυστυχώς δεν πρόκειται για Ελληνα,είναι ο Ζοζέ Σόκρατες της Πορτογαλίας

Ο σοσιαλιστής πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες.57 ετών, συνελήφθη την Παρασκευή το απόγευμα μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας, στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά.Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα Σάββατο ενώπιον δικαστή, σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο.

Όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία, εκτός από τον Σόκρατες τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν ακόμη τρεις άνθρωποι, οι οποίοι παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του δικαστή.

Επιτέλους βάζουν τέλος στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω ΟΠΑΠ - Ποιος κέρδισε σε 8.656 δελτία μέσα σ' ένα χρόνο!

Αλλάζουν τα πάντα στην είσπραξη των κερδών από τα τυχερά παιχνίδια
Στοιχεία-σοκ:Ποιος κέρδισε σε 8.656 δελτία του ΟΠΑΠ μέσα σε ένα χρόνο!

Στο πρόβλημα που απασχόλησε τη Γραμματεία Διαφάνειας για την πάταξη κυκλωμάτων ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών, έδωσε λύση η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Ποινική δίωξη σε πρώην διευθυντή κλινικής του «Θεαγένειου» για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) είναι πρώην διευθυντής κλινικής του «Θεαγένειου» Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 

Την άσκηση ποινικής δίωξης για το παραπάνω αδίκημα που είναι σε βαθμό κακουργήματος παρήγγειλε ο εισαγγελέας αντιμετώπισης εγκλημάτων διαφθοράς Αργύρης Δημόπουλος.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος με κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ

Στα χέρια του ΣΔΟΕ και της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες έπεσαν 386 ...μεγάλοι παίχτες του ΟΠΑΠ
Βέβαια χρόνια ολόκληρα ο κόσμος το 'χε τούμπανο (και είχε αποδειχτεί παλιότερα σε περίπτωση μεγαλέμπορου ναρκωτικών) κι αυτοί που όφειλαν να ελέγχουν μοίραζαν... αφειδώς βεβαιώσεις κερδών
Ακόμα δε τα δελτία εξακολουθούν να παίζονται ανώνυμα!

Αντιμέτωποι με έλεγχο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται 386 φορολογούμενοι που εμφανίζονται με εκατοντάδες κερδισμένα δελτία παιχνιδιών του ΟΠΑΠ. Ο Οργανισμός τους χορήγησε το 2013 βεβαιώσεις για κερδισμένα δελτία συνολικού ύψους 27 εκατ. ευρώ. Η κάθε μια βεβαίωση κερδών περιείχε πάνω από 300 κερδισμένα δελτία με την μεγαλύτερη να περιλαμβάνει 8.700 δελτία.

Δηλαδή, ο φορολογούμενος που ζήτησε βεβαίωση κερδών για 8.700 δελτία θα πρέπει να έπαιζε περίπου 24 δελτία την ημέρα, επί 365 ημέρες και ήταν τόσο τυχερός που όλα τα δελτία είχαν κερδίσει κάποιο ποσό. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις τυχερών δελτίων ο ίδιος παίχτης εμφανίζεται να έχει παίξει την ίδια μέρα ακόμη και την ίδια ώρα κάποιο από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος.

Επιχείρηση «καθαρά χέρια» παντού

Οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο με τις μίζες στα εξοπλιστικά -και όχι μόνο- δίνουν και παίρνουν τον τελευταίο καιρό. Αλλοτε ηχηρές και εντυπωσιακές, άλλοτε πιο ήπιες, προκαλούν έκπληξη ακόμη και σε εκείνους που ξέρουν πολύ καλά ότι «έτσι γίνονταν τα πράγματα στην Ελλάδα».

Γιατί ήταν περίπου κοινό μυστικό ότι γύρω από τις προμήθειες εξοπλιστικών προγραμμάτων κινούνταν ένας αόρατος για τους πολλούς, αλλά πολύ υπαρκτός για τους λίγους, «εκλεκτούς συμμετέχοντες», χορός παράνομων προμηθειών.