Μαύρη λίστα με 280 μεγαλόσχημους παράγοντες - Ελέγχονται για το Ξέπλυμα Βρόμικου Χρήματος

ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΣΤΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΣΧΑ

4 Μητροπολίτες, 20 Ηγούμενοι, οι αντιπρόσωποι της “ΡΩΣΟΜΠΟΡΟΝΕΞΠΟΡΤ”, 2 εφοπλιστές, 12 επιχειρηματίες, 2 καναλάρχες και ένας εκδότης, ελέγχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Αρχή για το ξέπλυμα.

Κύκλωμα παράνομων ελληνοποιήσεων: Τα «μπλε», τα «βιβλιαράκια» και ο τζίρος εκατομμυρίων (φωτο)

Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα στις 800 σελίδες της δικογραφίας - Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τοποθετείται από τουλάχιστον τον Απρίλιο του 2013, με το συνολικό οικονομικό όφελος άνω των 5 εκατ. ευρώ.

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα πλαστά διαβατήρια που έβγαλε κέρδη άνω των 5 εκατ. - Όλη η δικογραφία

Πότε ξεκίνησε η δράση τους - Στους «πελάτες» της σπείρας σκληροί κακοποιοί και δολοφόνοι - Ο ρόλος των δύο Αστυνομικών - Πώς «ψάρευαν» τους πελάτες.

Κύκλωμα αστυνομικών: «Ξέπλενε» κακοποιούς - Είχε εκδώσει πλαστή ταυτότητα για τον βενζινοπώλη της Νίκαιας (βίντεo)

«Ξέπλυμα» κακοποιών έκανε κατά κύριο λόγο το κύκλωμα πλαστογραφίας δημοσίων εγγράφων, με εμπλεκόμενους δεκάδες αστυνομικούς.

Καθηγητής πανεπιστημίου ελέγχεται για υπεξαίρεση 15 εκατ. ευρώ - Μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής αποκαλύπτει το ΣΔΟΕ

Καθηγητής πανεπιστημίου στην Αθήνα, εκμεταλλευόμενος το κύρος της θεσμικής του ιδιότητας, εξαπάτησε πλήθος προσώπων, αποσπώντας τους μεγάλα ποσά, προκειμένου να τα επενδύσει, μέσω εταιρειών του, στο εξωτερικό.

Pandora Papers: Έρχονται αποκαλύψεις για 283 Έλληνες - Ποιες χώρες βρίσκονται στη «δίνη του κυκλώνα»

Πρόκειται για επιχειρηματίες και δικηγόρους που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των offshore εταιρειών – Τεράστιο πλήγμα και για τον αθλητισμό με δεκάδες ονόματα να έχουν βγει στην δημοσιότητα.

Τα "πλυντήρια" της Greek Mafia - Σαρωτικοί έλεγχοι σε εταιρείες - βιτρίνες του οργανωμένου εγκλήματος

Ένα ευρύ φάσμα νόμιμων επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, και από πίσω offshore εταιρείες, λογαριασμοί σε τράπεζες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επενδυτικά προγράμματα,

«Νόμος», «τάξη» και… κράτος

Η κυβέρνηση πληρώνει μεταχρονολογημένα την προεκλογική της υπεροψία, τότε που έκανε σημαία ότι «θα καθαρίσει τα Εξάρχεια σε μερικές βδομάδες» και ψηφοθηρούσε καλλιεργώντας τον φόβο, από τον οποίο θα απάλλασσε τους νοικοκυραίους αμέσως μετά την εκλογή της.

“Καίει” τον Γιάννο Παπαντωνίου η βίλα στη Σύρο; - Νέες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία

Ένα ακόμη δικαστικό μέτωπο ανοίγει για τον Γιάννο Παπαντωνίου, την ώρα που ολοκληρώνεται η κύρια ανάκριση για τον πρώην υπουργό όσον αφορά το «δώρο» των 2.437.962 ευρώ που φέρεται να έλαβε από τη Thales

Υπόθεση Proton Bank: Την ενοχή Λαυρεντιάδη και άλλων 26 κατηγορουμένων ζήτησε η εισαγγελέας

Την ενοχή των 27 εκ των συνολικά 43 κατηγορούμενων για τα αδικήματα, κατά περίπτωση, της απάτης ,της συνέργεια στην απάτη, της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, σχετικά με τα

Αποκάλυψη: Απόρρητη έρευνα της ΕΥΠ για τη διαφθορά - Δίκτυο αστυνοµικών, µπράβων και δικηγόρων

του Θάνου Σωτήρη
Ένα πυκνό πλέγµα αστυνοµικών, δικηγόρων, επιχειρηµατιών και «νονών» της αθηναϊκής νύχτας, που διακινούσαν τεράστια χρηµατικά ποσά από προστασία καταστηµάτων και παράνοµων δραστηριοτήτων για ένα

61 πρόσωπα ζητούν την αποφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου - Ολα τα ονόματα

«Πολιτικός κρατούμενος, να ξαναβρεί την ελευθερία του»!

Κείμενο υπέρ της αποφυλάκισης του Γιάννου Παπαντωνίου υπογράφουν 61 πρόσωπα, κάνοντας λόγο για «πολιτικό κρατούμενο» και για «παρατεταμένη προφυλάκιση που αποτελεί σκάνδαλο και ύβρη για τα

Γιάννος Παπαντωνίου: Στη φυλακή για άλλους έξι μήνες

Την παράταση της προφυλάκισης του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Γιάννου Παπαντωνίου, για ακόμα έξι μήνες αποφάσισε με βούλευμα του, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Novartis: 15 στελέχη της εταιρείας σε Ελλάδα και Ελβετία κλήθηκαν ως ύποπτα για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Από την έρευνα για τη φαρμακοβιομηχανία, φέρεται να εντοπίστηκαν ενδείξεις για τη διακίνηση μαύρου χρήματος, κατά το χρονικό διάστημα 2008-2012, το οποίο φέρεται να έγινε με τη... μέθοδο της δωροδοκίας γιατρών.

Υπόθεση Siemens: Την ενοχή 22 κατηγορουμένων ζητά η εισαγγελέας - Εχει παραγραφεί το αδίκημα του Τσουκάτου

Οι πρόσφατες αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα οδήγησαν την εισαγγελέα της έδρας στην υπόθεση των «μαύρων ταμείων» της Siemens σε συμπληρωματική πρόταση επί της ενοχής ή μη των κατηγορουμένων με βάση το διαμορφούμενο ποινικό πεδίο.

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ το Ε3 μεσιτών και λογιστών για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

Στο στόχαστρο των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνουν οι συναλλαγές των λογιστών, μεσιτών ακινήτων και εκπλειστηριαστών αγαθών μεγάλης αξίας.

Η απάντηση της Αρχής για την υπόθεση Πετσίτη: Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των εισαγγελικών αρχών αλλά και της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την υπόθεση του Μανώλη Πετσίτη και της ΔΕΠΑ με αιτήματα δικαστικής

Παραίτηση «βόμβα» από την Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, που ερευνά για Πετσίτη - Λαυρεντιάδη

Τι αναφέρει στην επιστολή του ο προϊστάμενος που υποβαθμίστηκε

Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της σκανδαλώδους υπόθεσης ELFE-ΔΕΠΑ, στην οποία έχει εμπλακεί ο Μανόλης Πετσίτης, στενός φίλος του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής Νίκου Παππά, μετά την παραίτηση-

Η νέα μεγάλη ζωή του Μανόλο στην Κύπρο - Βρέθηκαν λεφτά στον λογαριασμό του στην Αθήνα (βίντεο)

Μεγάλα χρηματικά ποσά «άγνωστης αιτιολογίας» εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς του πολυπράγμονος Μανώλη Πετσίτη, μετά την εισαγγελική εντολή προς την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για άνοιγμα των λογαριασμών του σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, το ένοχο μυστικό της Ευρώπης

Το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες αποτελούν καταφύγιο για το «μαύρο» χρήμα, που προέρχεται από εμπόριο ναρκωτικών έως και από τρομοκρατικές οργανώσεις, αποτελεί ένα βρώμικο μυστικό της Ευρώπης,