Πώς στήθηκε η απάτη του αιώνα με τις offshore

Η ΔΟΜΗ ΤΩΝ FUNDS ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Έρευνα: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Σωτήρης Σκουλούδης

Καρέ καρέ ξεδιπλώνεται το κουβάρι της «μπίζνας» που είχε στήσει ο οικονομολόγος Γιώργος Δασκαλέας με τους συνεργάτες του σε βάρος ανυποψίαστων επενδυτών, στο διαβιβαστικό που συνέταξε η Ασφάλεια Αττικής για την υπόθεση και φέρνει στο φως το zougla.gr.

Όπως είχε αποκαλύψει και χτες η ηλεκτρονική μας εφημερίδα, στο κάδρο των βασικών κατηγορουμένων έχουν τοποθετηθεί πέντε άτομα. Ο Γιώργος Δασκαλέας και η σύζυγός του Π. Ζ., ο επιχειρηματίας Γιάννης Λίτινας, η δικηγόρος Κύπρου Μ. Κ. καθώς και μια εκ των συνεργατών του Γ. Δασκαλέα ονόματι Ε. Α, ενώ έχει ασκηθεί δίωξη σε ακόμα 18 άτομα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξαν οι Αρχές, οι εμπλεκόμενοι προέβαιναν στη σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων, τα οποία υποτίθεται πως δραστηριοποιούνταν επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος. Τα σχήματα διοικούνταν και ελέγχονταν είτε απευθείας από τους εμπλεκόμενους, είτε μέσω offshore συμπλεγμάτων, πίσω από τα οποία κρύβονταν οι ίδιοι. 

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες δε, είναι ιδιαίτερα βαριές:



Οι εταιρείες και ο κύκλος του χρήματος
Όλα ξεκινούν τον Φεβρουάριο του 2005 με την ίδρυση της εταιρείας PK Consultants με έδρα το Delaware των ΗΠΑ. Πρόεδρος και διευθυντής της εταιρείας ορίζεται ο Γ. Δασκαλέας και μέτοχοι, εκτός από τον ίδιο, ήταν η σύζυγος του Π.Ζ. και η συνεργάτης του Ε.Α. η οποία είχε και ρόλο «Chief Dealer» (επικεφαλής εμπορίας).

Η PK Consultants διαχειρίζονταν τα περιουσιακά στοιχεία των επενδυτών οι οποίοι εξουσιοδοτούσαν την εταιρεία να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις στην διατραπεζική αγορά συναλλάγματος (forex). 

​Ο εκάστοτε επενδυτής τοποθετούσε τα προς επένδυση χρήματα του σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δικαιούχοι των οποίων ήταν ο Γ. Δασκαλέας και η PK Consultants. Εν συνεχεία μέρος των χρημάτων μεταφέρονταν στους λογαριασμούς των Ikon Global Markets και Global Forex Trading και πιστώνονταν ως λογιστική απαίτησηΡόλο «Αντισυμβαλλόμενων Εταιρειών» είχαν οι εταιρείες IKON Global Markets Inc., με ιδιοκτήτη και πρόεδρο τον J.D. και η Global Forex Trading. Για να γίνονται οι επενδύσεις, στις πλατφόρμες των δύο εταιρειών είχαν ανοιχτεί επενδυτικοί λογαριασμοί (trading accounts), δικαιούχοι των οποίων ήταν είτε ο Γ. Δασκαλέας, είτε οι ίδιοι οι επενδυτές. 

Ειδικότερα, ο εκάστοτε επενδυτής τοποθετούσε τα προς επένδυση χρήματα του σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δικαιούχοι των οποίων ήταν ο Γ. Δασκαλέας και η PK Consultants. Εν συνεχεία μέρος των χρημάτων μεταφέρονταν στους λογαριασμούς των Ikon Global Markets και Global Forex Trading και πιστώνονταν ως λογιστική απαίτηση, στους αντίστοιχους trading accounts όπου γινόταν και η επενδυτική δραστηριότητα. 

Σε μηνιαία βάση οι διοικούντες την PK Consultants συνέτασσαν ενημερωτικά σημειώματα (statements) τα οποία έστελναν προς τους επενδυτές, προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν για την πορεία της επένδυσής τους. Όπως προέκυψε, τα εν λόγω statements, τα οποία παρουσίαζαν πάντα κερδοφορία (!) ήταν στο σύνολό τους εικονικά, ενώ στην πραγματικότητα τα αποτελέσματα των επενδυτικών θέσεων που λάμβανε ο Δασκαλέας ήταν αρνητικά. 



Η γνωριμία με τον Λίτινα και τα 20 εκατ. δολάρια

Όπως σημειώνεται στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ, το 2008 οι Δασκαλέας, Π.Ζ. και Ε.Α. συναντήθηκαν για πρώτη φορά με τον Γιάννη Λίτινα και του πρότειναν να επενδύσει στην PK Consultants. Πράγματι, από το 2009 ο Γ. Λίτινας ξεκίνησε να επενδύει σημαντικά κεφάλαια στην τότε υπάρχουσα επενδυτική δομή, ενώ ταυτόχρονα προσέγγισε αρκετούς Ουκρανούς επιχειρηματίες και λειτουργώντας ως «πελαταγωγός» τους έπεισε να επενδύσουν μεγάλα ποσά. 

Παράλληλα, ο Γ. Λίτινας έφερε σε επαφή τον Γ. Δασκαλέα με έναν Ρώσο φίλο του ονόματι Ι.Μ. ο οποίος, από κοινού με τους ανά τον κόσμο συνεργάτες του μέσα από ένα σύμπλεγμα εταιρειών έδωσε τη δυνατότητα στον Δασκαλέα να αποκρύψει από τις ελληνικές Αρχές περίπου 20 εκατ. δολάρια τα οποία βρίσκονταν εκτός του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.

Μετά την PK Consultants, ήρθε η ώρα μιας νέας δομής με την ονομασία Richcroft Experts LLP η οποία ήταν στο όνομα της συζύγου του Γ. Δασκαλέα και ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2010 με έδρα την Ουαλία. Στη νέα δομή επένδυσαν τα κεφάλαιά τους αρκετοί Έλληνες αλλά και Ουκρανοί επενδυτές. 

Διευθυντές της παραπάνω εταιρείας ήταν (εναλλάξ) τέσσερις εξωχώριες εταιρείες (με έδρα στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και στα Νησιά Marshal), οι οποίες στο σύνολό τους είχαν ορίσει ως «Attorney» (πληρεξούσιο) την Ζ.Π. 

Ρόλο αντισυμβαλλόμενης εταιρείας είχε η IKON Finance LTD, ενώ από το 2012, μεταξύ της Richcroft Experts και της ΙΚΟΝ μεσολαβούσε ως broker (δηλαδή μεσίτης) ο Γιώργος Δασκαλέας, υποκρυπτόμενος πίσω από την offshore G.Star Fx INC με έδρα στο Μπελίζ.

Και μετά τη δημιουργία της νέας δομής, η... συνταγή ήταν η ίδια. Οι διοικούντες συνέτασσαν statements τα οποία έστελναν στους επενδυτές. Πάντα τα statements ήταν κερδοφόρα, στην πραγματικότητα όμως ήταν... εικονικά!

Η αλλαγή της δομής και ο Ρέστης

Το 2012 οι Λίτινας και Δασκαλέας αποφάσισαν τη μεταφορά της έδρας της PK Consultants από την ΗΠΑ στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και τη μετατροπή της σε Αντισταθμιστικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κλειστού Τύπου υπό την επωνυμία PK Investments Equity LTD.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ακόμη πανομοιότυπου fund (Richcroft Investments LTD) στο οποίο επρόκειτο να μεταφερθούν οι περισσότεροι εκ των επενδυτών της Richcroft Experts. 

Τον Ιούλιο του 2013, αποφασίστηκε η δημιουργία και τρίτου fund (Simetra Global Assets LTD) λόγω των δικαστικών περιπετειών του Βίκτωρα Ρέστη, ο οποίος ήταν ένας εκ των βασικών επενδυτών. Το εν λόγω fund δημιουργήθηκε προκειμένου να μεταφερθούν όλα τα κεφάλαια των επενδυτών του fund PK Investements Equity, πλην του Ρέστη και της μητέρας του. 

Ρόλο «Ultimate Beneficial Owner» (UBO) στο σύνολο των funds, είχε ο Γιάννης Λίτινας, ενώ ρόλο διευθυντή εκτελούσαν οι Γιάννης Λίτινας, Γιώργος Δασκαλέας και η συνεργάτης του Ε.Α., υποκρυπτόμενοι πίσω από offshore εταιρικές δομές. 

H δομή των funds:


Και σε αυτή την περίπτωση ο εκάστοτε επενδυτής τοποθετούσε τα χρήματά του σε λογαριασμούς των funds και στη συνέχεια μέρος των επενδεδυμένων χρημάτων μεταφέρονταν στους λογαριασμούς της ΙΚΟΝ ώστε να λάβει χώρα η επενδυτική δραστηριότητα (η οποία γινόταν σπάνια).

Εικονική πραγματικότητα

Ποια ήταν όμως αυτά τα εικονικά ποσά; Όπως προέκυψε από τις Αρχές:

Κατά τη μετατροπή της PK Consultants USA σε Fund PK Investments Equity, οι διοικούντες (Δασκαλέας και Ε.Α.) προσδιόρισαν το τελικό ύψος των κεφαλαίων τα οποία διαχειρίζονταν αυτή στα: 164.503.436 δολάρια. 

Μάλιστα, όπως θα δείτε παρακάτω, τον Ιανουάριο του 2013 ο ιδιοκτήτης της ΙΚΟΝ Global Markets και φίλος του Δασκαλέα J.D. (ο οποίος διώκεται), επιβεβαίωσε ότι ο Δασκαλέας είναι δικαιούχος ενός trading account στην πλατφόρμα της ΙΚΟΝ και ότι το υπόλοιπο αυτού ανέρχεται σε 122.650.321 δολάρια. 

Σύμφωνα όμως με τις Αρχές, καθίσταται εξαιρετικά αμφίβολη η ύπαρξη των 118 εκατ. δολαρίων, ήτοι του 72% των υποτιθέμενων αρχικών κεφαλαίων του fund. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα περισσότερα χρήματα που πιστοποιούνται ως πραγματικά, μάλλον ήταν εικονικά!



Παράλληλα, κατά τη μεταφορά των επενδυτών της Richcroft Experts LLP στο Fund Richcroft Investments LTD, οι διοικούντες της πρώτης (Δασκαλέας και η σύζυγός του) προσδιόρισαν το τελικό ύψος των κεφαλαίων σε 22 εκατ. δολάρια. Το ποσό αυτό ποτέ δεν διασταυρώθηκε από τα υπόλοιπα μέλη της εταιρείας ότι ήταν αληθινό. 

​Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο συμπέρασμα ότι τα συνολικά τελικά εικονικά κεφάλαια των funds σύμφωνα με τα σημειώματα της G. Star, ανέρχονταν στα 463 εκατ. δολάριαΤέλος, κατά τη μεταφορά των επενδυτών του Fund PK Investments Equity LTD (πλην της οικογένειας Ρέστη) στο Fund Simetra Global Assets LTD, οι διοικούντες το πρώτο (Λίτινας και Δασκαλέας) προσδιόρισαν το τελικό ύψος των κεφαλαίων στα 180 εκατ. δολάρια, χωρίς επίσης να υπάρχει έγγραφο τραπεζικού ιδρύματος που να επιβεβαιώνει ότι το ποσό είναι αληθινό.

Συμπερασματικά, από τα αρχικά κεφάλαια των funds τα οποία προσδιορίστηκαν στα 196.684.889 δολάρια, μόνο για τα 45 εκατ. (23%) υπήρξε επιβεβαίωση ότι υπάρχουν και είναι αληθινά. Τα υπόλοιπα, δηλαδή 151 εκατ. δολάρια, ήταν απλώς λογιστικά νούμερα. 
Όπως προέκυψε μάλιστα, υπήρχε μεγάλη ανακολουθία στα υπόλοιπα μεταξύ της πλατφόρμας της ΙΚΟΝ όπου υποτίθεται ότι γίνονταν οι επενδύσεις και της πλατφόρμας της G. Star FX που τα διαχειριζόταν. Εν τέλει, οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο συμπέρασμα ότι τα συνολικά τελικά εικονικά κεφάλαια των funds σύμφωνα με τα σημειώματα της G. Star, ανέρχονταν στα 463 εκατ. δολάρια. 

Έπαιζαν με τα -πραγματικά- λεφτά του Ρέστη
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο του διαβιβαστικού της αστυνομίας στο οποίο αναφέρεται ότι το σύνολο των κεφαλαίων που εισήλθαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των Funds από τους επενδυτές ανήλθε στα 190.711.985 δολάρια, 1.488.456 ευρώ και 90.000 λίρες Αγγλίας, εκ των οποίων, το 83% προέρχονταν από τις επενδύσεις του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη και της μητέρας του, οι οποίοι επένδυαν χρήματα χωρίς να ξέρουν τι μέλλει γενέσθαι. 

Έκαναν βόλτα εκατομμύρια

Από τα χρήματα αυτά δε, τα οποία πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των funds, τα 110.598.930 δολάρια, 1.488.456 ευρώ και 90.000 λίρες ουδέποτε μεταφέρθηκαν σε λογαριασμό της ΙΚΟΝ για επένδυση. Αντιθέτως, είτε επέστρεψαν και πάλι στους επενδυτές υποτίθεται ως... κέρδη (εσωτερική ανακύκλωση), είτε διανεμήθηκαν στα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. 

Όσον αφορά δε τα κεφάλαια των επενδυτών τα οποία ουδέποτε επέστρεψαν σε αυτούς προέκυψε ότι:

- 12.385.481 δολάρια και 2.751.102 ευρώ διανεμήθηκαν απευθείας από τους λογαριασμούς των Funds στους λογαριασμούς των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. 

- 17.907.320 δολάρια δεν επέστρεψαν ποτέ από τους λογαριασμούς της ΙΚΟΝ, αντιθέτως μεταφέρθηκαν σε άλλους επενδυτικούς λογαριασμούς μη σχετιζόμενους με τα funds. 

Στο παρακάτω έγγραφο στέλεχος της ΙΚΟΝ το οποίο διώκεται, δεν ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για εικονικούς λογαριασμούς:



Τον Φεβρουάριο του 2015, σύσσωμη η διοίκηση των funds συνεπικουρούμενη από τους νομικούς συμβούλους τους προέβησαν στη σύνταξη μιας επιστολής την οποία υπέγραψε καθ' υπόδειξή τους ο J. D. και η οποία αποσκοπούσε στο να αποτρέψει τον Βίκτωρα Ρέστη, όσο και τους υπόλοιπους επενδυτές, από την εξαργύρωση των κεφαλαίων τους. Δηλαδή παρήγγειλαν οι ίδιοι το... αποτέλεσμα του ελέγχου των εταιριών τους!

Δείτε τα σχετικά έγγραφα που εξασφάλισε το zougla.gr που φαίνεται η επικοινωνία μεταξύ των μελών:






Η έρευνα συνεχίζεται...

http://www.zougla.gr/