Η Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος φέρεται να εντόπισε 1 εκατ. ευρώ στο όνομα ηγούμενου μονής της Κρήτης - Πώς εμπλέκονται στην υπόθεση υπάλ...

Συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 52χρονος Αλβανός με ελληνική υπηκοότητα, εις βάρος του οποίου είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης καθώς κατη...

Στο μικροσκόπιο της Εισαγγελίας μπαίνει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς και άλλων μ...

Τι περιλαμβάνει η τεράστια δικογραφία - Αρχίζουν οι συλλήψεις Το μεγάλο αφεντικό, οι τουλάχιστον πέντε διαφθερμένοι αστυνομικοί, οι επιχειρ...

To ξέπλυμα για τη Γιακούζα, το σκάνδαλο της Μοζαμβίκης, η βοήθεια στον δικτάτορα Μάρκος των Φιλιππίνων. «Πέφτουμε απ’ τα σύννεφα. Δεν είχε δ...

Το λευκό τιγράκι που εγκατέλειψαν στα σκουπίδια είναι ένα από τα χιλιάδες θύματα των λαθρεμπόρων - Διεθνώς ο τζίρος τους ανταγωνίζεται το εμ...

Για «φαγοπότι» στον ΟΣΕ κάνει λόγο πρώην γενικός διευθυντής του Οργανισμού, καταγγέλλοντας κατασπατάληση χρημάτων.

Νέο μέτωπο ερευνών ανοίγει από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για όσα έλαβαν χώρα στο σιδηροδρομικό σύστημα της χώρας την τελευταία...

Ολος ο κόσμος -εκτός από την κυβέρνηση- αναρωτιόταν πού βρήκε τόσα χρήματα ο τηλεπαρουσιαστής που ζητούσε την 7η τηλεοπτική άδεια.

Αντιμέτωπη με δυο κακουργήματα είναι πλέον η χήρα του Γιώργου Τράγκα, η οποία θα κληθεί σύντομα να δώσει εξηγήσεις σε ανακριτή για αδικήματ...

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ Μεγάλη υπόθεση απάτης με κοινοτικές επιδοτήσεις εντόπισε η Αρχή γ...

Τι κρύβει η αγορά οικοπέδου για 300.000 ευρώ στην Πάρο; Συνέντευξη Τύπου για το σκάνδαλο δωροδοκίας από το Κατάρ παραχώρησε ο δικηγόρος της ...

Παρέμβαση στην υπόθεση της Εύας Καϊλή έκανε ο επικεφαλής της Οικονομικής Εισαγγελίας, εισαγγελέας Εφετών, Χρήστος Μπαρδάκης.

Διαδρομές μεγάλων ποσών στο στόχαστρο Ο ιδρυτής της ΜΚΟ που έγινε ευρέως γνωστή για την εμπλοκή της στις καταγγελίες της Οργάνωσης πως οι ελ...

Η έρευνα άρχισε μετά τη διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του πορίσματος του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπ...

Στην Ελλάδα ένα μεγάλο μέρος της άρχουσας τάξης λειτουργεί σαν εγκληματική οργάνωση, η οποία εξασφαλίζει το ακαταδίωκτό της με νομοθετήματα...

Τι υποστήριξε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο συνήγορος της χήρας του Γιώργου Τράγκα, για την δέσμευση της περιουσίας και της ίδιας, τον έλεγχο για “...

...με απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης μαύρου χρήματος Η Αρχή με πόρισμα της άνω των 50 σελίδων δεσμεύει το σύνολο της περιουσίας που κληροδό...

Μελετώνται τα σχετικά δημοσιεύματα της " δημοκρατίας " για το «παλάτι» του Στάσση Το ενδιαφέρον της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμο...

Πώς η «ΕΥΠ των χρηματοοικονομικών» κυνηγά τους Ρώσους της λίστας κυρώσεων – Πόσες κατασχέσεις έχουν γίνει και πού;