Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, «Μάξιμου Σαράφη» και «Αικατερίνης Κελέση»

›
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Φιλίστορα Δεστεμπασ...
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025

Αποκαλύφθηκε κύκλωμα που «ξέπλενε» χρήματα μέσω στοιχηματικών - Εμπλέκονται ανώτατοι δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων

›
Ένα καλοστημένο κύκλωμα «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος, που εκμεταλλευόταν τη νόμιμη λειτουργία διαδικτυακών στοιχηματικών εταιρειών, εντόπι...
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025

Σύμβουλος σχολικών επιτροπών «έφαγε» 400.000 ευρώ - Δεσμεύτηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του

›
Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ φέρεται να έβαλε στην τσέπη του σύμβουλος σχολικών επιτροπών σε περιοχή της Βορείου Ελλάδος, ο οποίος βρέθηκε στο...
Πέμπτη 20 Μαρτίου 2025

Πολεοδομία Ρόδου: Η έρευνα για διαφθορά, οι συλλήψεις και η επίθεση σε δημοσιογράφο (φωτο & βίντεο)

›
Η έφοδος των αστυνομικών στην Πολεοδομία Ρόδου, οι έρευνες κατ΄ οίκον, οι καταγγελίες και η παρακολούθηση τηλεφώνων, που οδήγησαν στις συλλ...