Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Panama Papers. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Panama Papers. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Πώς η «μαφία της κοκαΐνης» διοικεί τα Κατεχόμενα στην Κύπρο Ι Παραίτηση-βόμβα στο ψευδοκράτος για «ροζ» βίντεο


Πριν από κάμποσο καιρό αποκαλύφθηκε η δράση στην Τουρκία της αποκαλούμενης «μαφίας της κοκαΐνης». Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση η οποία διακινεί το ναρκωτικό από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη και τον Περσικό Κόλπο.

Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Pandora Papers: Έρχονται αποκαλύψεις για 283 Έλληνες - Ποιες χώρες βρίσκονται στη «δίνη του κυκλώνα»


Πρόκειται για επιχειρηματίες και δικηγόρους που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες των offshore εταιρειών – Τεράστιο πλήγμα και για τον αθλητισμό με δεκάδες ονόματα να έχουν βγει στην δημοσιότητα.

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018

Εφοδος των διωκτικών Αρχών στη Deutsche Bank για ξέπλυμα μαύρου χρήματος


Έλεγχο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank πραγματοποιούν από το πρωί οι διωκτικές αρχές που διερευνούν υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Η δολοφονία της Μαλτέζας ρεπόρτερ, η Ρωσίδα πληροφοριοδότης, ο Έλληνας σύζυγος και η δηλητηρίαση του Ρώσου πρώην πράκτορα (ηχητικό)

Θρίλερ με την παράδοση της 36χρονης από τη Ρωσία στην ΕΛ.ΑΣ

Ο σύζυγος της Μαρίας Εφίμοβα μιλά αποκλειστικά στο protothema - «Αισθάνθηκε ασφαλής μόνο όταν μπήκε στον Κορυδαλλό» - Κατασκοπευτικό θρίλερ στο τρίγωνο Μάλτα-Βρετανία

Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

Θρίλερ με Ρωσίδα που σχετίζεται με τα Panama Papers και την δολοφονία της δημοσιογράφου στη Μάλτα

Παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. και ο εισαγγελέας αποφάσισε την προφυλάκισή της

Στην ΕΛ.ΑΣ. παραδόθηκε χθες το βράδυ η Ρωσίδα μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος Μαρία Εφίμοβα, η οποία λειτουργούσε ως «πηγή» της Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Μυστηριώδεις εταιρείες συνδέουν την υπόθεση Novartis με τα Panama Papers


Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εισαγγελέων Διαφθοράς που ερευνούν την πολύκροτη υπόθεση Novartis βρίσκονται τρεις τουλάχιστον εταιρείες «μυστήριο», όπως αποκαλύπτουν

Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017

Η μαχητική δημοσιογραφία (δεν) τινάζεται στον αέρα


της Εύης Απολλωνάτου
Δεν είναι μυστήριο. Δεν πρόκειται για τραγωδία. Δεν προκαλεί έκπληξη. Η δολοφονία της 53χρονης ενοχλητικής και μαχητικής ρεπόρτερ της Μάλτας ήταν προμελετημένη δολοφονία με έναν μόνο σκοπό: να σωπάσει για πάντα.

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Ποιος σκότωσε την Δάφνη;


Η Daphne Caruana Galizia ήταν δημοσιογράφος, η Δάφνη είχε οικογένεια, σύζυγο και τρεις γιους. Είχε όμως και ένα blog το Running Commentary μέσα από το οποίο έδινε τις μάχες της κατά της διαφθοράς με τρανταχτές αποδείξεις.

Τρίτη 18 Απριλίου 2017

Σάββατο 8 Απριλίου 2017

Βόμβες «μεγατόνων» για τους 400 Ελληνες των «Panama Papers»


Πολιτικό σεισμό αναμένεται να προκαλέσουν οι αποκαλύψεις από τον Παναμά, τις οποίες θα εξασφαλίσουν οι Ελληνες εισαγγελείς που μετέβησαν στη γενική εισαγγελία της χώρας την περασμένη εβδομάδα.

Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016

Οι μπίζνες του Αρτεμίου των Panama Papers που μπαινοβγαίνει στο Μαξίμου

ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ

Οι δαιδαλώδεις εταιρίες offshore που διαχειρίζεται ο Κύπριος δικηγόρος Αρτέμης Αρτεμίου, η εμπλοκή του στα περίφημα Panama Papers και οι επισκέψεις του στο Μέγαρο Μαξίμου πυκνώνουν το μυστήριο γύρω από το είδος της συνεργασίας που έχει ο έμπειρος νομικός σε θέματα διαχείρισης εξωχώριων εταιριών με την ελληνική κυβέρνηση.

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016

Ψάχνουν και δημοσιογράφους για κόλπο με ομόλογα


■ Συνναλαγές άνω των 500.000€
■ Εκτείνονται οι εισαγγελικές έρευνες για τα «Panama Papers» και τη «λίστα Μπόργιανς»
■ Στο στόχαστρο των διωκτικών Αρχών κρατικοί λειτουργοί, νομικά γραφεία και εταιρίες για μεταφορά κεφαλαίων εκτός Ελλάδας, ακόμα και μετά τα capital controls

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Υπόθεση «Panama Papers»: Από τον Τράγκα - Φράγκα στον "εθνικό μας προμηθευτή" Σωκράτη Κόκκαλη


Άσχετα από την σκοπιμότητα που επέβαλε την αποκάλυψη της υπόθεσης των «Panama Papers» και αν ισχύει –που μάλλον έτσι είναι- ότι οφείλεται στην αντιπαράθεση μερίδων του διεθνούς κεφαλαίου, πρέπει να επαναλάβουμε ότι η απόκρυψη εισοδημάτων μέσω των φορολογικών "παραδείσων" είναι μια διαχρονική πραγματικότητα.

Σάββατο 16 Απριλίου 2016

Νέες αποκαλύψεις από τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ:Ποια εταιρεία "παγιδεύει" τον συμπέθερο του Σαμαρά


Νέος γύρος συγκλονιστικών αποκαλύψεων στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα σχετικά με την εμφάνιση συγγενών του Αντώνη Σαμαρά στη Λίστα Λαγκάρντ, αλλά και στα Panama Papers.

Τρίτη 5 Απριλίου 2016

Panama Papers: 'Εντονο το... ελληνικό χρώμα με 223 εταιρείες και 285 μετόχους - Δείτε τον παγκόσμιο χάρτη


'Εντονο ήταν το... ελληνικό χρώμα στα λίστες των Panama Papers. Αν και τα πλήρη στοιχεία για τους Ελληνες ιδιώτες και εταιρείες που εμφανίζονται στα αρχεία της Mossack Fonseca που διέρρευσαν δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, έχει γίνει γνωστό ότι από την Ελλάδα εμπλέκονται 223 εταιρείες, 64 πελάτες (της δικηγορικής εταιρείας), 57 δικαιούχοι και 285 μέτοχοι.

Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

Panama Papers το "σκάνδαλο του αιώνα"! - Από τον Πούτιν και τον Μέσι μέχρι τον δικό μας... Παπασταύρου

Ποιοι και γιατί έδωσαν 11,5 εκ. αρχεία με στοιχεία-σοκ για offshore - Οι Ελληνες της λίστας

Σε αναβρασμό βρίσκεται από την Κυριακή 3 Απριλίου όλη η διεθνής οικονομική και πολιτική κοινότητα, έπειτα από τις αποκαλύψεις σχετικά με τα "Panama Papers", που είδαν το φως της δημοσιότητας χάρις στην προσπάθεια ενός εκτεταμένου δικτύου μέσων ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο, κι αφορούν τις παράνομες συναλλαγές και τη φοροδιαφυγή μεγάλων εταιρειών, αλλά και πολιτικών μέσα από την εμπλεκόμενη off shore εταιρεία του δικηγορικού γραφείου Μόσακ Φονσέκα στον Παναμά.
Read more: Go to TOP and Bottom